证券代码：300535证券简称：达威股份公告编号：2025-028

四川达威科技股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月12日即上午9:15-9:25，上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路89号达威股份办公楼4楼会议室。

3、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长严建林先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程

序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的

有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

（1）出席会议的总体情况：

参加会议的股东共42名，代表股份46782361股，占上市公司总股份的44.6390％。

（2）现场会议出席情况：

参加现场会议的股东共2名，所持股份37772644股，占上市公司总股份的36.0421％。

（3）网络投票情况：

通过网络投票的股东共40名，代表股份9009717股，占上市公司总股份的8.5969％。

（4）公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，北京康达（成都）

律师事务所田镇律师、龚星铭律师对本次会议进行了现场见证并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、《2024年年度报告全文及摘要》

总表决情况：

同意46597626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6051％；

反对183735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3927％；弃权

1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0021％。

中小股东总表决情况：

同意2060905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.7736％；反对183735股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的8.1819％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0445％。

该议案获表决通过。

2、《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意46597626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6051％；反对183735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3927％；弃权

1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0021％。

中小股东总表决情况：

同意2060905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.7736％；反对183735股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的8.1819％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0445％。

该议案获表决通过。

3、《2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意46596126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6019％；

反对183735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3927％；弃权

2500股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0053％。

中小股东总表决情况：

同意2059405股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.7068％；反对183735股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的8.1819％；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1113％。

该议案获表决通过。

4、《2025年度财务预算报告》

总表决情况：

同意46597626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6051％；

反对183735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3927％；弃权

1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0021％。

中小股东总表决情况：

同意2060905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7736％；反对183735股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1819％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0445％。

该议案获表决通过。

5、《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度的议案》

总表决情况：

同意46602226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6150％；

反对177635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3797％；弃权

2500股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0053％。

中小股东总表决情况：

同意2065505股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.9785％；反对177635股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.9102％；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1113％。

该议案获表决通过。

6、《2024年度利润分配预案》

总表决情况：

同意46597092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6040％；

反对185269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3960％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意2060371股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.7498％；反对185269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的8.2502％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

该议案获表决通过。

7、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》总表决情况：

同意2058871股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.6830％；反对185269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的8.2502％；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0668％。

中小股东总表决情况：

同意2058871股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.6830％；反对185269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的8.2502％；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0668％。

该议案获表决通过。

8、《关于公司监事薪酬的议案》

总表决情况：

同意46595592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6008％；

反对185269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3960％；弃权

1500股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0032％。

中小股东总表决情况：

同意2058871股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.6830％；反对185269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的8.2502％；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0668％。

该议案获表决通过。

9、《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意46603226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6171％；

反对177635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3797％；弃权

1500股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0032％。中小股东总表决情况：

同意2066505股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.0230％；反对177635股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.9102％；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0668％。

该议案获表决通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称:北京康达（成都）律师事务所

律师姓名:田镇、龚星铭

法律意见书的结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件

1、《四川达威科技股份有限公司2024年度股东大会决议》2、《北京康达（成都）律师事务所关于四川达威科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》特此公告。

四川达威科技股份有限公司董事会

2025年5月12日