证券代码：300536证券简称：农尚环境公告编号：2025-072

武汉农尚环境股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更公司上市后历次股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年11月13日（星期四）下午14:30；

（2）网络投票的时间：2025年11月13日9:15－15:00，其中，

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

* 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进

行网络投票的时间为：2025年11月13日9:15－15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：武汉市江岸区健康街 66 号绿地汉口中心（二期）S11

号楼27层办公（7）室-办公（9）室会议室。

3、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长王英维先生。

6、合法有效性：本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

1（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共72人，代表股份32788340股，占公司股份总数的11.1796％。

其中：本次股东会无股东现场出席；通过网络投票的股东72人，代表股份

32788340股，占公司股份总数的11.1796％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东70人，代表股份2199990股，占上市公司总股份的0.7501％。

其中：本次股东会无中小股东现场出席；通过网络投票的中小股东70人，代表股份2199990股，占上市公司总股份的0.7501％。

3、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师以现场结合通讯

方式出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会无股东现场出席，与会股东通过网络投票对会议提案进行表决，审议通过了以下议案：

提案1.00《关于接受关联方无偿借款暨关联交易的议案》

关联股东海南芯联微科技有限公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计

30560000股。

总表决情况：同意2092740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.9148％；反对135500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.0808％；

弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0045％。

中小股东总表决情况：同意2064390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8363％；反对135500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1591％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0045％。

表决结果：本议案已获得出席本次股东会的无关联关系股东所持表决权的

1/2以上通过。

提案2.00《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

22.01《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意32695040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7154％；反对81800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2495％；

弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351％。

中小股东总表决情况：同意2106690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7591％；反对81800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7182％；弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5227％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会股东所持表决权的2/3以上通过。

2.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：同意32695040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7154％；反对81800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2495％；

弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351％。

中小股东总表决情况：同意2106690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7591％；反对81800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7182％；弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5227％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会股东所持表决权的2/3以上通过。

2.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意32695040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7154％；反对81800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2495％；

弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351％。

中小股东总表决情况：同意2106690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7591％；反对81800股，占出席本次股东会中小股东有效3表决权股份总数的3.7182％；弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5227％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会股东所持表决权的2/3以上通过。

2.04《关于废止<监事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意32695040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7154％；反对81800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2495％；

弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351％。

中小股东总表决情况：同意2106690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7591％；反对81800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7182％；弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5227％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会股东所持表决权的2/3以上通过。

提案3.00《关于修订、制定部分内部治理制度的议案》

3.01《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

总表决情况：同意32695040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7154％；反对81800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2495％；

弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351％。

中小股东总表决情况：同意2106690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7591％；反对81800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7182％；弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5227％。

表决结果：本议案已获得出席本次股东会股东所持表决权的1/2以上通过。

3.02《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度>的议案》

总表决情况：同意32698940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7273％；反对77900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2376％；

4弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11400股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.0351％。

中小股东总表决情况：同意2110590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9363％；反对77900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5409％；弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5227％。

表决结果：本议案已获得出席本次股东会股东所持表决权的1/2以上通过。

3.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：同意32698940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7273％；反对77900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2376％；

弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351％。

中小股东总表决情况：同意2110590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9363％；反对77900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5409％；弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5227％。

表决结果：本议案已获得出席本次股东会股东所持表决权的1/2以上通过。

3.04《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

总表决情况：同意32698940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7273％；反对77900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2376％；

弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351％。

中小股东总表决情况：同意2110590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9363％；反对77900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5409％；弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5227％。

表决结果：本议案已获得出席本次股东会股东所持表决权的1/2以上通过。

3.05《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：同意32695040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7154％；反对81800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2495％；

5弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11400股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.0351％。

中小股东总表决情况：同意2106690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7591％；反对81800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7182％；弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5227％。

表决结果：本议案已获得出席本次股东会股东所持表决权的1/2以上通过。

3.06《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：同意32695040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7154％；反对81800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2495％；

弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351％。

中小股东总表决情况：同意2106690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7591％；反对81800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7182％；弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5227％。

表决结果：本议案已获得出席本次股东会股东所持表决权的1/2以上通过。

3.07《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：同意32695040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7154％；反对81800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2495％；

弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351％。

中小股东总表决情况：同意2106690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7591％；反对81800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7182％；弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5227％。

表决结果：本议案已获得出席本次股东会股东所持表决权的1/2以上通过。

3.08《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：同意32695040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7154％；反对81800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2495％；

6弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11400股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.0351％。

中小股东总表决情况：同意2106690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7591％；反对81800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7182％；弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5227％。

表决结果：本议案已获得出席本次股东会股东所持表决权的1/2以上通过。

3.09《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

总表决情况：同意32695040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7154％；反对81800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2495％；

弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351％。

中小股东总表决情况：同意2106690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7591％；反对81800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7182％；弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5227％。

表决结果：本议案已获得出席本次股东会股东所持表决权的1/2以上通过。

3.10《关于修订<授权管理制度>的议案》

总表决情况：同意32695040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7154％；反对81800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2495％；

弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351％。

中小股东总表决情况：同意2106690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7591％；反对81800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7182％；弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5227％。

表决结果：本议案已获得出席本次股东会股东所持表决权的1/2以上通过。

上述相关数据合计数与各分项之和不等于100%系由四舍五入造成。

三、律师意见

7北京市恒源（武汉）律师事务所陈浩律师、余杵潆律师就本次会议出具了法

律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《武汉农尚环境股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席

会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、武汉农尚环境股份有限公司2025年第四次临时股东会决议；

2、北京市恒源（武汉）律师事务所出具的《关于武汉农尚环境股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告武汉农尚环境股份有限公司董事会

2025年11月13日

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