证券代码：300537证券简称：广信材料公告编号：2025-079

江苏广信感光新材料股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七

次会议于2025年10月28日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长李有明先生召集和主持。会议通知于2025年10月22日以邮件方式向全体董事送达，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，独立董事吴颖昊先生、王健先生、刘晓亚女士以通讯方式参会。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议议案情况

1．审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司编制《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和

中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025年第三季度报告》。

2．审议通过《关于拟续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

董事会认为：致同会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、投资者保护能力及独立性，能满足公司审计工作的要求。公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于拟续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。

3．审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月

31日，公司母公司报表期末未分配利润为-236701437.94元，盈余公积为

31589162.51元，资本公积为937426418.08元。

根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积31589162.51元和资本公积205112275.43元，两项合计

236701437.94元用于弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损。

1表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司使用公积金弥补亏损的公告》。

4．审议通过《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月

31日，江苏宏泰报表期末未分配利润为-21522897.83元，盈余公积为

23493752.34元，资本公积为10570853.75元。

根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司全资子公司江苏宏泰拟使用盈余公积21522897.83元用于弥补江苏宏泰截至2024年12月31日的累计亏损。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的公告》。

5．审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

公司决定于2025年11月19日14:30召开2025年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》。

以上议案1-4均已经通过公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，议案2-4尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

1．第五届董事会第十七次会议决议；

2．第五届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司董事会

2025年10月28日

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