证券代码：300537证券简称：广信材料公告编号：2026-005

江苏广信感光新材料股份有限公司

关于择期召开股东会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案需经公司股东会审议通过。

基于公司的总体工作安排，经公司董事会认真审议，一致决定择期召开股东会。待相关工作及事项准备完成后，公司将在股东会召开前以公告形式发出关于召开股东会的通知，具体的会议召开时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东会通知为准。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司董事会

2026年3月25日