证券代码：300537证券简称：广信材料公告编号：2025-085

江苏广信感光新材料股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月19日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2025年11月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月12日

7、出席对象：

（1）截至2025年11月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省广州市番禺区大龙街富怡路300号，子公司广州广臻感光材料

有限公司办公楼，二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于拟续聘2025年度财务审计机构及内

1.00非累积投票提案√控审计机构的议案》

2.00《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》非累积投票提案√《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议

3.00非累积投票提案√案》

1（1）上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见同日公

司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并披露。其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东。

（3）上述提案均属于普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡办理登记。

（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人股东证

券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证、

法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权

委托书（盖公章）办理登记。

（3）异地股东参会，可以通过邮件或传真的方式办理登记手续，须在会议登记时间

结束前送达公司，并电话确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件三），并附身份证及股东证券账户复印件，以便登记确认。不接受电话登记。（邮件或传真以

2025年11月13日16:00前送达董事会办公室为准，请注明“股东会”，以邮件或传真方式进行登记的股东，请在出席会议时携带上述材料原件。）

2、现场登记时间：2025年11月13日9:00-11:30、13:30-16:00。

3、现场登记地点：江苏广信感光新材料股份有限公司3楼董事会办公室。

4、会议联系方式

联系人：周吕嫒

联系电话：0510-68826620

传真：0510-86915301

邮 箱：gxcl@kuangshun.com

通讯地址：江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号江苏广信感光新材料股份有限公司3楼董事会办公室

5、会议费用：出席会议的股东或其委托代理人的交通、食宿费自理。

6、注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和参会材料于会前半小

时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（2）公司不接受电话登记。

2四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《江苏广信感光新材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司董事会

2025年10月28日

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