证券代码：300538证券简称：同益股份公告编号：2026-034

深圳市同益实业股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间为：2026年05月20日（星期三）14:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为2026年05月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15—15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森

国际中心C栋501会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长邵羽南先生6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关

法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

第1页共9页7、出席情况：

（1）在股权登记日（2026年05月15日）持有公司股份的股东

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东70人，代表股份76893264股，占公司有表决权股份总数的42.5283%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份76301323股，占公司有表决权股份总数的42.2009%。

通过网络投票的股东64人，代表股份591941股，占公司有表决权股份总数的0.3274%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东66人，代表股份2551730股，占公司有表决权股份总数的1.4113%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1959789股，占公司有表决权股份总数的1.0839%。

通过网络投票的中小股东64人，代表股份591941股，占公司有表决权股份总数的0.3274%。

注：*截至本次股东会股权登记日，公司总股本181918573股，其中公司回购专用证券账户中的股份数为1113800股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权股份数为180804773股；*中小股东是指除公司董事、

高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（2）公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员出（列）席本次会议。

（3）北京市中伦（深圳）律师事务所的律师列席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

1、审议通过《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意76837464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9274%；

反对51200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0666%；弃权4600

第2页共9页股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0060%。

中小股东总表决情况：

同意2495930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8132%；反对51200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.0065%；弃权4600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1803%。

2、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意76837364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9273%；

反对53300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0693%；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0034%。

中小股东总表决情况：

同意2495830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8093%；反对53300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.0888%；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1019%。

3、逐项审议《关于确认2025年度董事薪酬的议案》

3.01、审议通过关于邵羽南先生2025年度薪酬

总表决情况：

同意2483230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3155%；反对55900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1907%；弃权12600股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4938%。

中小股东总表决情况：

同意2483230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.3155%；反对55900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1907%；弃权12600股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股

第3页共9页东会中小股东有效表决权股份总数的0.4938%。

关联股东邵羽南先生、华青翠女士、吴书勇先生、华青春先生对本议案回避表决。

3.02、审议通过关于华青翠女士2025年度薪酬

总表决情况：

同意2483230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3155%；反对55900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1907%；弃权12600股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4938%。

中小股东总表决情况：

同意2483230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.3155%；反对55900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1907%；弃权12600股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4938%。

关联股东邵羽南先生、华青翠女士、吴书勇先生、华青春先生对本议案回避表决。

3.03、审议通过关于吴书勇先生2025年度薪酬

总表决情况：

同意2483230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3155%；反对55900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1907%；弃权12600股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4938%。

中小股东总表决情况：

同意2483230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.3155%；反对55900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1907%；弃权12600股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4938%。

关联股东邵羽南先生、华青翠女士、吴书勇先生、华青春先生对本议案回避表决。

第4页共9页3.04、审议通过关于周康先生2025年度薪酬

总表决情况：

同意76824764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9109%；

反对55900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0727%；弃权12600股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。

中小股东总表决情况：

同意2483230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.3155%；反对55900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1907%；弃权12600股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4938%。

3.05、审议通过关于周明女士2025年度薪酬

总表决情况：

同意76824764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9109%；

反对55900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0727%；弃权12600股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。

中小股东总表决情况：

同意2483230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.3155%；反对55900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1907%；弃权12600股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4938%。

3.06、审议通过关于赖少勇先生2025年度薪酬

总表决情况：

同意76824764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9109%；

反对55900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0727%；弃权12600股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。

中小股东总表决情况：

第5页共9页同意2483230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.3155%；反对55900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1907%；弃权12600股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4938%。

3.07、审议通过关于陈辉祥先生2025年度薪酬总表决情况：

总表决情况：

同意76824764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9109%；

反对55900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0727%；弃权12600股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。

中小股东总表决情况：

同意2483230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.3155%；反对55900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1907%；弃权12600股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4938%。

4、审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意2483230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3155%；反对55900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1907%；弃权12600股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4938%。

中小股东总表决情况：

同意2483230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.3155%；反对55900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1907%；弃权12600股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4938%。

关联股东邵羽南先生、华青翠女士、吴书勇先生、华青春先生对本议案回避表决。

5、以特别决议审议通过《关于拟向金融机构及类金融机构申请综合授信额

第6页共9页度及对外担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意76827464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9144%；

反对53200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0692%；弃权12600股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。

中小股东总表决情况：

同意2485930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.4214%；反对53200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.0849%；弃权12600股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4938%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

总表决情况：

同意76827464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9144%；

反对53200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0692%；弃权12600股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。

中小股东总表决情况：

同意2485930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.4214%；反对53200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.0849%；弃权12600股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4938%。

7、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

总表决情况：

同意76827464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9144%；反对53200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0692%；弃权12600股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份

第7页共9页总数的0.0164%。

中小股东总表决情况：

同意2485930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.4214%；反对53200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.0849%；弃权12600股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4938%。

8、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意76837364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9273%；

反对53200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0692%；弃权2700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0035%。

中小股东总表决情况：

同意2495830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8093%；反对53200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.0849%；弃权2700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1058%。

9、审议通过《关于〈未来三年（2026-2028年）股东回报规划〉的议案》

总表决情况：

同意76837464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9274%；

反对53200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0692%；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0034%。

中小股东总表决情况：

同意2495930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8132%；反对53200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.0849%；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1019%。

10、审议通过《关于开展订单通业务为经销商提供差额补足责任的议案》

第8页共9页总表决情况：

同意76837364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9273%；

反对53300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0693%；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0034%。

中小股东总表决情况：

同意2495830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8093%；反对53300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.0888%；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1019%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所的黄闻宇律师、陈家旺律师见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序

符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市同益实业股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司董事会

二○二六年五月二十日