同益股份:关于拟增加经营范围及制定、修订、废止部分治理制度的公告

证券代码：300538证券简称：同益股份公告编号：2025-052

深圳市同益实业股份有限公司

关于拟增加经营范围及制定、修订、废止部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同益实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月25日召开的第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议分别审议通过《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订及废止公司治理制度的议案》

《关于废止<监事会议事规则>的议案》，结合公司目前经营发展实际情况及业务发展需要，拟增加公司经营范围。同时，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》相关条款进行修订。

一、增加经营范围情况

根据公司目前经营发展实际情况及业务发展需要，拟增加公司经营范围，具体情况如下：

增加前增加后

兴办实业（具体项目另行审批）；塑胶材料及制品的研发及销售；兴办实业（具体项目另行审批）；塑胶材料及制品的研发及销售；机

机械设备的研发及销售；电子元器件、组件及制品的研发与销售；械设备的研发及销售；电子元器件、组件及制品的研发与销售；金属金属制品的研发与销售；导热导电材料的研发与销售；软件产品的制品的研发与销售；导热导电材料的研发与销售；软件产品的销售；

销售；国内商业、物资供销业，货物及技术出口（不含法律、行政国内商业、物资供销业，货物及技术出口（不含法律、行政法规、国法规、国务院规定禁止及决需前置审批的项目）；机械设备租赁。务院规定禁止及需前置审批的项目）；机械设备租赁。（除依法须经（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）技术服务（材料技术服务（材料性能测试，金属、塑胶、无机非金属的物理、化学性能测试，金属、塑胶、无机非金属的物理、化学性能的测试服务；性能的测试服务；产品及半成品模流分析、制作模具、成型验证、产品及半成品模流分析、制作模具、成型验证、表面处理、检测、失

表面处理、检测、失效问题定位分析服务；硬件设计服务；工业设效问题定位分析服务；硬件设计服务；工业设计，整机设计服务；软计，整机设计服务；软件设计服务）；普通货运；油漆销售（凭《危件设计服务）；普通货运；油漆销售（凭《危险化学品经营许可证》险化学品经营许可证》经营）。经营）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

第1页共3页二、制定、修订及废止公司治理制度的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况，全面梳理了现有的相关治理制度，拟对《公司章程》等28项治理制度进行修订，并新增制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等3项治理制度及废止《监事会议事规则》等2项治理制度，具体如下：

是否提交序号制度名称类型股东大会审议

1《公司章程》修订是

2《股东会议事规则》修订是

3《董事会议事规则》修订是

4《对外担保管理制度》修订是

5《对外投资管理制度》修订是

6《关联交易管理制度》修订是

7《募集资金管理制度》修订是

8《独立董事工作制度》修订是

9《独立董事专门会议议事规则》修订否

10《董事会秘书工作制度》修订否

11《总经理工作细则》修订否