证券代码：300539证券简称：横河精密公告编号：2025-025

宁波横河精密工业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开的日期和时间

现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）14:00。

网络投票时间：2025年5月13日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15

至下午15:00的任意时间。

2、股权登记日：2025年5月8日（星期四）

3、现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长胡志军先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第五届董事会第二次

会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东92人，代表股份133357512股，占公司有表决权股份总数的60.0022％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份132910006股，占公司有表决权股份总数的59.8009％。

通过网络投票的股东88人，代表股份447506股，占公司有表决权股份总数的0.2013％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东88人，代表股份447506股，占公司有表决权股份总数的0.2013％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东88人，代表股份447506股，占公司有表决权股份总数的0.2013％。

3、出席会议的其他人员

公司全体董事、监事及高级管理人员以现场及通讯方式出席或列席了本次股东大会。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。

三、议案审议表决情况

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意133347072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9922％；

反对9140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0010％。中小股东总表决情况：

同意437066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.6671％；反对9140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.0424％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2905％。

本议案表决结果为通过。

2、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意133347072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9922％；

反对9140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0010％。

中小股东总表决情况：

同意437066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.6671％；反对9140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.0424％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2905％。

本议案表决结果为通过。

3、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》

总表决情况：

同意133347072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9922％；

反对9140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0010％。

中小股东总表决情况：

同意437066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.6671％；反对9140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.0424％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2905％。本议案表决结果为通过。

4、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意133321872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9733％；

反对34340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0258％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0010％。

中小股东总表决情况：

同意411866股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.0359％；反对34340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.6736％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2905％。

本议案表决结果为通过。

5、审议通过《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》

总表决情况：

同意133345872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9913％；

反对8340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％；弃权3300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0025％。

中小股东总表决情况：

同意435866股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.3989％；反对8340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.8637％；弃权3300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7374％。

本议案表决结果为通过。

6、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意133345072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9907％；反对9140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069％；弃权3300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0025％。

中小股东总表决情况：

同意435066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.2201％；反对9140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.0424％；弃权3300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7374％。

本议案表决结果为通过。

7、审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意133314872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9680％；

反对39340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0295％；弃权3300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0025％。

中小股东总表决情况：

同意404866股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.4716％；反对39340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.7909％；弃权3300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7374％。

本议案表决结果为通过。

8、审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意133311572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9656％；

反对39340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0295％；弃权6600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0049％。

中小股东总表决情况：

同意401566股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7342％；反对39340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.7909％；弃权6600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.4748％。

本议案表决结果为通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江六和律师事务所

2、律师名称：孙登、张进（以下简称“六和律师”）

3、结论性意见：

六和律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的

资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规

范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、《2024年年度股东大会决议》；

2、《浙江六和律师事务所关于宁波横河精密工业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宁波横河精密工业股份有限公司董事会

2025年5月13日