宁波横河精密工业股份有限公司

提名委员会工作细则

第一章总则

第一条为规范宁波横河精密工业股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）

董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定和《宁波横河精密工业股份有限公司章程》（下称《公司章程》），公司特设立董事会提名委员会（下称“提名委员会”），并制定本工作细则。

第二条提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董事

和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。

第二章提名委员会的产生与组成

第三条提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。

第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的

三分之一以上提名，并由董事会选举产生或更换。

第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负

责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条提名委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据《公司章程》及本细则补足委员人数。

在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的意见报告的委员，视为未履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。

第三章提名委员会的职责

4第七条提名委员会就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章提名委员会的决策程序

第九条董事、高级管理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广

泛搜寻董事、高级管理人员人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；

（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；

（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会

提出关于董事、高级管理人员候选人的建议和相关材料；

（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。

如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第五章提名委员会的议事规则

第十条提名委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开一次，临

时会议由提名委员会委员提议召开，会议通知应在召开前三天以专人送达、传

4真、电子邮件、邮寄或其他方式通知全体委员，公司原则上应当不迟于提名委

员会会议召开前三日提供相关资料和信息，上市公司应当保存上述会议资料至少十年。

会议由主任委员主持，主任委员不能出席时，可委托其他一名委员（独立董事）主持。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确意见，并书面委托其他独立董事委员代为出席。独立董事委员履职中关注到提名委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请提名委员会进行讨论和审议。

第十一条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名

委员有一票表决权，会议表决方式为举手表决或投票表决；提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

第十二条会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。出席会议的委员需在会议决议上签名。

第十三条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。

第十四条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第十五条提名委员会会议通过的议案、决议，应以书面形式报公司董事会，并且该决议需提交公司董事会审议通过。

第十六条出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章附则

第十七条本工作细则自董事会审议通过之日起施行。

第十八条本工作细则中“以上”、“至少”均包括本数，“过半数”不包括本数。

第十九条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第二十条本工作细则的解释权归属公司董事会。

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2025年10月

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