证券代码：300540证券简称：蜀道装备公告编号：2026-014

四川蜀道装备科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪

酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。其中《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、2025年度董事及高级管理人员薪酬情况性年从公司获得的税前是否在公司关联姓名职务任职状态

别龄报酬总额（万元）方获取报酬

胡圣厦男44董事长现任75.58否

谢乐敏男63董事、总经理现任95.04否

陈毅男43职工董事现任68.71否

侯水平男70独立董事现任8.57否

方萍女62独立董事现任8.57否

陈明红男49独立董事现任5.10否

陈兴根男61董事现任0.00是

郭海男54董事现任0.00是

涂兵男53财务总监现任73.10否

周荣男55副总经理现任69.96否

崔治祥男60副总经理现任75.82否

张建华男62副总经理现任72.58否

副总经理、董

马继刚男52现任68.73否事会秘书

李恩泽男37副总经理现任49.52否

于波男63独立董事离任3.48否

陈永男59董事离任0.00是

合计--------674.76--注：董事及高级管理人员的年度薪酬组成主要为2025年度基薪核发数、绩

效年薪(含2025年预发绩效及清算上一年度绩效)、利润特别贡献奖、补充医疗

保险金等，即:2025年度年薪收入数=2025年发放的基本年薪+2025年预发的绩效年薪+上年度绩效年薪清算数+利润特别贡献奖+2025年补充医疗保险等。高级管理人员2025年度薪酬不包含已发放2022-2024年度职业经理人任期激励及清

算2023-2024年度风险保证金。

二、2026年度董事及高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司全体董事、高级管理人员

（二）适用期限

2026年1月1日—2026年12月31日

（三）薪酬结构、执行原则及方案

1、公司董事

（1）公司内部董事薪酬标准由基本年薪、绩效年薪等组成。基本年薪按月发放；绩效年薪与履职考核结果挂钩，并按照1倍基本年薪按月预发绩效年薪，绩效年薪在考核后进行清算。同时履任经理层职务的董事，薪酬标准按照职业经理人薪酬管理相关制度执行。

（2）外部非独立董事不领取薪酬，独立董事领取津贴8.57万元/年，按月发放。

2、公司高级管理人员

公司高级管理人员薪酬标准由基本年薪、绩效年薪等组成。基本年薪按月发放；绩效年薪与公司经营业绩目标任务完成情况挂钩，并按照1倍基本年薪按月预发绩效年薪，绩效年薪在考核后进行清算。

三、其他事宜

1、公司董事、高级管理人员因到达退休年龄、换届、改选及任期内辞职等

原因离任的，薪酬按其实际任期核定发放；薪酬标准均为税前金额，所涉及个人所得税由公司统一代扣代缴；其他福利项目根据公司规定执行。

2、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，本次董事薪酬方案自公司股

东会审议通过后生效，本次高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效。

四、备查文件1、公司第五届董事会第十次会议决议；

2、公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司董事会

2026年3月27日