先进数通:关于召开2025年度股东会的通知（更正后）

证券代码：300541证券简称：先进数通公告编号：2026-018

北京先进数通信息技术股份公司

关于召开2025年度股东会的通知（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月07日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月07日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月07日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月28日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日2026年4月

28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 B 座 4 层大会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于公司2025年年度报告及摘要的议案非累积投票提案√

2.00关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案非累积投票提案√

3.00关于公司2025年度利润分配方案的议案非累积投票提案√

4.00关于公司《2026年度董事薪酬方案》的议案非累积投票提案√

5.00关于续聘会计师事务所的议案非累积投票提案√

关于公司及子（孙）公司2026年度申请综合授

6.00非累积投票提案√

信及公司提供担保的议案关于修订公司原《非独立董事、高级管理人员薪7.00酬制度》拟定《董事、高级管理人员薪酬管理制非累积投票提案√度》的议案

关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议√作为投票对象

8.00非累积投票提案

案的子议案数（9）

8.01回购股份的方式非累积投票提案√

8.02回购股份的价格区间非累积投票提案√

8.03回购股份的种类非累积投票提案√

8.04回购股份的用途非累积投票提案√

8.05回购股份的数量非累积投票提案√

8.06拟用于回购的资金总额非累积投票提案√

8.07回购股份的资金来源非累积投票提案√

8.08回购股份的实施期限非累积投票提案√

8.09办理本次回购股份事宜的具体授权非累积投票提案√

2、上述提案均已提交公司第五届董事会2026年第一次定期会议审议，其中提案4.00、7.00全体

董事回避表决直接提交股东会审议，其余提案已经董事会审议通过。具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次会议所涉及提案8.00需要逐项表决，无需要累积投票方式选举的提案。本次会议所涉及提案6.00属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意，方为通过。

公司独立董事将在本次会议上述职。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、参加股东会人员，需填写《参会股东登记表》（详见附件3）；

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持

股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托

代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

3、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，

应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

4、异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。不接受电话登记。

（二）登记时间

2026年4月29日（星期三）9:00至16:00

（三）登记地点

北京市海淀区车道沟 1号青东商务区 B 座 4 层

（四）注意事项

参加现场会议的股东，请最迟于股东会开始前半个小时到召开会议的会议室现场登记。

为保证股东会的顺利召开，请各位股东于要求的时间内登记确认。

（五）会议联系方式

联系人：黄黎女士

电话：010-68717009

传真：010-68700510

邮箱：adtec@adtec.com.cn

本次会议为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会2026年第一次定期会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京先进数通信息技术股份公司董事会

2026年04月24日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350541”，投票简称为“数通投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月07日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月07日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2北京先进数通信息技术股份公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京先进数通信息技术股份公司于

2026年05月07日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案同反弃提案名称备注编码意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于公司2025年年度报告及摘要的议案√

2.00关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案√

3.00关于公司2025年度利润分配方案的议案√

4.00关于公司《2026年度董事薪酬方案》的议案√