北京市天元律师事务所

关于北京先进数通信息技术股份公司

2025年度股东会的法律意见

京天股字（2026）第209号

致：北京先进数通信息技术股份公司

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2026年

5月 7日在北京市海淀区车道沟 1号青东商务区 B座 4层大会议室召开。北京市天

元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《北京先进数通信息技术股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《北京先进数通信息技术股份公司第五届董事会2026年第一次定期会议决议公告》、《北京先进数通信息技术股份公司关于召开2025年度股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）、《北京先进数通信息技术股份公司关于召开2025年度股东会通知的更正公告》（以下简称“《召开股东会通知更正公告》”）、《北京先进数通信息技术股份公司关于召开2025年度股东会的通知（更正后）》（以下简称“《召开股东会通知（更正后）》”）以及本所

1律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见

证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和

《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经

发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

公司第五届董事会于2026年4月14日召开2026年第一次定期会议作出决议召集本次股东会，并于2026年4月14日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》，并于2026年4月24日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知更正公告》、《召开股东会通知（更正后）》。该《召开股东会通知》、《召开股东会通知（更正后）》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 5月 7日 15:00 在北京市海淀区车道沟 1号青东商务区 B座 4层大会议室召开，由董事长李铠先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2026年5

2月7日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票

的具体时间为股东会召开当日9:15-15:00的任意时间。

根据《召开股东会通知更正公告》，对《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》进行更正，不涉及议案的实质性修改，仅增加子议案供逐项表决。

本次更正不构成对本次股东会原有议案内容的实质性修改，符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共307人，共计持有公司有表决权股份70965345股，占公司股份总数的16.5019%，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计6人，共计持有公司有表决权股份55721555股，占公司股份总数的12.9572%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投

票的股东共计307人（含前述网络投票表决后现场出席的股东），共计持有公司有表决权股份70965345股，占公司股份总数的16.5019%。

公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）301人，代表公司有表决权股份数15243790股，占公司股份总数的3.5447%。

除上述公司股东及股东代表外，本所律师出席了会议，公司全体董事、公司董

3事会秘书及全体其他高级管理人员列席了会议。

（二）本次股东会的召集人本次股东会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东会的表决程序、表决结果经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》《召开股东会通知（更正后）》中列明。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：

（一）《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意69403273股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

97.7988%；反对892670股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.2579%；

弃权669402股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.9433%。

表决结果：通过

4（二）《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意69396573股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

97.7894%；反对857470股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.2083%；

弃权711302股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.0023%。

表决结果：通过

（三）《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意69458683股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

97.8769%；反对833560股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.1746%；

弃权673102股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.9485%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13737128股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的90.1162%；反对833560股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.4682%；弃权673102股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.4156%。

表决结果：通过

（四）《关于公司<2026年度董事薪酬方案>的议案》

表决情况：同意69315673股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

97.6754%；反对966770股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.3623%；

弃权682902股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.9623%。

5其中，中小投资者投票情况为：同意13594118股，占出席会议中小投资者所

持有表决权股份总数的89.1781%；反对966770股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.3421%；弃权682902股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.4799%。

表决结果：通过

（五）《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意69388873股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

97.7785%；反对897870股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.2652%；

弃权678602股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.9562%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13667318股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的89.6583%；反对897870股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.8901%；弃权678602股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.4517%。

表决结果：通过（六）《关于公司及子（孙）公司2026年度申请综合授信及公司提供担保的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意69474383股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

97.8990%；反对814860股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.1483%；

6弃权676102股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席会议所有股东所持有

表决权股份总数的0.9527%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13752828股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的90.2192%；反对814860股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.3455%；弃权676102股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.4353%。

表决结果：通过（七）《关于修订公司原<非独立董事、高级管理人员薪酬制度>拟定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意69373973股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

97.7575%；反对909570股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.2817%；

弃权681802股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.9608%。

表决结果：通过

（八）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

8.01回购股份的方式

表决情况：同意69535175股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

97.9847%；反对1376170股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

1.9392%；弃权54000股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席会议所有股

东所持有表决权股份总数的0.0761%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13813620股，占出席会议中小投资者所

7持有表决权股份总数的90.6180%；反对1376170股，占出席会议中小投资者所持有

表决权股份总数的9.0277%；弃权54000股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3542%。

表决结果：通过

8.02回购股份的价格区间

表决情况：同意69501875股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

97.9378%；反对1377270股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

1.9408%；弃权86200股（其中，因未投票默认弃权16000股），占出席会议所有股

东所持有表决权股份总数的0.1215%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13780320股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的90.3996%；反对1377270股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的9.0350%；弃权86200股（其中，因未投票默认弃权16000股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5655%。

表决结果：通过

8.03回购股份的种类

表决情况：同意69499975股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

97.9351%；反对1376170股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

1.9392%；弃权89200股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席会议所有股

东所持有表决权股份总数的0.1257%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13778420股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的90.3871%；反对1376170股，占出席会议中小投资者所持有8表决权股份总数的9.0277%；弃权89200股（其中，因未投票默认弃权20000股），

占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5852%。

表决结果：通过

8.04回购股份的用途

表决情况：同意69432775股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

97.8404%；反对1443370股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

2.0339%；弃权89200股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席会议所有股

东所持有表决权股份总数的0.1257%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13711220股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的89.9463%；反对1443370股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的9.4686%；弃权89200股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5852%。

表决结果：通过

8.05回购股份的数量

表决情况：同意69441375股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

97.8525%；反对1433570股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

2.0201%；弃权90400股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席会议所有股

东所持有表决权股份总数的0.1274%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13719820股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的90.0027%；反对1433570股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的9.4043%；弃权90400股（其中，因未投票默认弃权20000股），

9占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5930%。

表决结果：通过

8.06拟用于回购的资金总额

表决情况：同意69508675股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

97.9474%；反对1402670股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

1.9766%；弃权54000股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席会议所有股

东所持有表决权股份总数的0.0761%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13787120股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的90.4442%；反对1402670股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的9.2016%；弃权54000股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3542%。

表决结果：通过

8.07回购股份的资金来源

表决情况：同意69513575股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

97.9543%；反对1359570股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

1.9158%；弃权92200股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席会议所有股

东所持有表决权股份总数的0.1299%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13792020股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的90.4763%；反对1359570股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的8.9188%；弃权92200股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.6048%。

10表决结果：通过

8.08回购股份的实施期限

表决情况：同意69527075股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

97.9733%；反对1384270股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

1.9506%；弃权54000股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席会议所有股

东所持有表决权股份总数的0.0761%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13805520股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的90.5649%；反对1384270股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的9.0809%；弃权54000股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3542%。

表决结果：通过

8.09办理本次回购股份事宜的具体授权

表决情况：同意69500375股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

97.9357%；反对1412470股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

1.9904%；弃权52500股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席会议所有股

东所持有表决权股份总数的0.0740%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13778820股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的90.3897%；反对1412470股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的9.2659%；弃权52500股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3444%。

表决结果：通过

11本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召

集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）12（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京先进数通信息技术股份公司

2025年度股东会的法律意见》之签署页）

北京市天元律师事务所（盖章）

负责人：_______________朱小辉

经办律师（签字）：______________

______________

本所地址：北京市西城区金融大街35号

国际企业大厦 A座 509单元，邮编：100033年月日

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