证券代码：300541证券简称：先进数通公告编号：2026-021

北京先进数通信息技术股份公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年5月7日（星期四）15:00

（2）网络投票时间：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月

7日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月7日9:15至15:00。

2. 会议召开地点：北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层 大会议室

3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人：北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）第

五届董事会

5.会议主持人：董事长李铠先生

6.本次会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

7.本次出席现场会议的股东人数6人（无中小股东），代表股份55721555股，占公司股份总数12.9572%，上述股东均通过网络投票的方式表决；

通过网络投票出席会议的股东人数合计307人（含前述网络投票表决后现-1-场出席的股东），代表股份70965345股，占公司股份总数16.5019%，其中通过网络投票的中小股东301人，代表股份15243790股，占公司股份总数3.5447%。

8.公司全体董事及董事会秘书出席本次会议，总经理及其他高级管理人员

列席本次会议，北京市天元律师事务所的律师见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

同意69403273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7988%；反对892670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2579%；弃权669402股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9433%。

中小股东表决情况：

同意13681718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.7527%；反对892670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.8560%；弃权669402股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的4.3913%。

表决结果：通过。

（二）审议通过了《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意69396573股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7894%；反对857470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2083%；弃权711302股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0023%。

中小股东表决情况：

同意13675018股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.7088%；反对857470股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

-2-5.6250%；弃权711302股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6662%。

表决结果：通过。

（三）审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意69458683股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8769%；反对833560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1746%；弃权673102股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9485%。

中小股东表决情况：

同意13737128股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.1162%；反对833560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.4682%；弃权673102股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的4.4156%。

表决结果：通过。

（四）审议通过了《关于公司〈2026年度董事薪酬方案〉的议案》

总表决情况：

同意69315673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6754%；反对966770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3623%；弃权682902股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9623%。

中小股东表决情况：

同意13594118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.1781%；反对966770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.3421%；弃权682902股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的4.4799%。

表决结果：通过。

（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

-3-同意69388873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7785%；反对897870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2652%；弃权678602股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9562%。

中小股东表决情况：

同意13667318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.6583%；反对897870股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.8901%；弃权678602股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的4.4517%。

表决结果：通过。

（六）审议通过了《关于公司及子（孙）公司2026年度申请综合授信及公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意69474383股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8990%；反对814860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1483%；弃权676102股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9527%。

中小股东表决情况：

同意13752828股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.2192%；反对814860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.3455%；弃权676102股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的4.4353%。

表决结果：通过。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（七）审议通过了《关于修订公司原〈非独立董事、高级管理人员薪酬制度〉拟定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意69373973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7575%；反对909570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2817%；弃权681802-4-股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9608%。

中小股东表决情况：

同意13652418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.5605%；反对909570股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.9668%；弃权681802股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的4.4727%。

表决结果：通过。

（八）经过对子议案逐项表决，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。子议案表决情况如下：

8.01《回购股份的方式》

总表决情况：

同意69535175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9847%；反对1376170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9392%；弃权54000股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0761%。

中小股东表决情况：

同意13813620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.6180%；反对1376170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的9.0277%；弃权54000股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3542%。

表决结果：通过。

8.02《回购股份的价格区间》

总表决情况：

同意69501875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9378%；反对1377270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9408%；弃权86200股（其中，因未投票默认弃权16000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1215%。

中小股东表决情况：

同意13780320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的-5-90.3996%；反对1377270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0350%；弃权86200股（其中，因未投票默认弃权16000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5655%。

表决结果：通过。

8.03《回购股份的种类》

总表决情况：

同意69499975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9351%；反对1376170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9392%；弃权89200股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1257%。

中小股东表决情况：

同意13778420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.3871%；反对1376170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的9.0277%；弃权89200股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5852%。

表决结果：通过。

8.04《回购股份的用途》

总表决情况：

同意69432775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8404%；反对1443370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0339%；弃权89200股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1257%。

中小股东表决情况：

同意13711220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.9463%；反对1443370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的9.4686%；弃权89200股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5852%。

表决结果：通过。

8.05《回购股份的数量》

总表决情况：

同意69441375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8525%；反-6-对1433570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0201%；弃权90400股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1274%。

中小股东表决情况：

同意13719820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.0027%；反对1433570股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的9.4043%；弃权90400股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5930%。

表决结果：通过。

8.06《拟用于回购的资金总额》

总表决情况：

同意69508675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9474%；反对1402670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9766%；弃权54000股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0761%。

中小股东表决情况：

同意13787120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.4442%；反对1402670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的9.2016%；弃权54000股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3542%。

表决结果：通过。

8.07《回购股份的资金来源》

总表决情况：

同意69513575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9543%；反对1359570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9158%；弃权92200股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1299%。

中小股东表决情况：

同意13792020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.4763%；反对1359570股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的8.9188%；弃权92200股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次-7-股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6048%。

表决结果：通过。

8.08《回购股份的实施期限》

总表决情况：

同意69527075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9733%；反对1384270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9506%；弃权54000股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0761%。

中小股东表决情况：

同意13805520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.5649%；反对1384270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的9.0809%；弃权54000股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3542%。

表决结果：通过。

8.09《办理本次回购股份事宜的具体授权》

总表决情况：

同意69500375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9357%；反对1412470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9904%；弃权52500股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0740%。

中小股东表决情况：

同意13778820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.3897%；反对1412470股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的9.2659%；弃权52500股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3444%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所吴冠雄律师、文曼颖律师见证了本次股东会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资

-8-格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司2025年度股东会决议》；

2.北京市天元律师事务所出具的《关于北京先进数通信息技术股份公司2025年度股东会的法律意见》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司董事会

2026年5月7日