证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2026-046

北京先进数通信息技术股份公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 10 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日的

9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 09 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 B 座 4 层 大会议室

5、会议召集人：北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会

6、会议主持人：董事长李铠先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 196 人，代表股份 65780646 股，占公司有表决权股份总数的

15.2962%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 55721555 股，占公司有表决权股份总数的 12.9572%。

通过网络投票的股东 190 人，代表股份 10059091 股，占公司有表决权股份总数的

2.3391%。

9、出席或列席本次股东会的其他人员包括:公司全体董事、董事会秘书、全体其他高级管理人员及

公司聘请的见证律师。二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案 表决 表决

编码 名称 分类 股数 股数 股数 股数 比比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股） 例总表

决情 63955276 97.2251% 676170 1.0279% 1149200 1.747% 0 0%关于况修订其《公中，

1.00 司章 通过

中小程》

股东 8233721 81.8535% 676170 6.722% 1149200 11.4245% 0 0%的议的表案决情况

上述议案 1.00 属于特别决议议案，已获得出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所杨科律师、刘亦鸣律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，出具的结论性意见为：公司本次股东会的召集召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》

的规定；会议召集人和出席会议人员资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、北京市天元律师事务所出具的《关于北京先进数通信息技术股份公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

北京先进数通信息技术股份公司董事会

2026 年 09 月 10 日