北京市天元律师事务所

关于北京先进数通信息技术股份公司

2026年第一次临时股东会的法律意见

京天股字（2026）第509号

致：北京先进数通信息技术股份公司

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2026年 7月 15日在北京市海淀区车道沟 1号青东商务区 B座 4层大会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《北京先进数通信息技术股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《北京先进数通信息技术股份公司第五届董事会2026年第二次临时会议决议公告》、《北京先进数通信息技术股份公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所

律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或

者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

公司第五届董事会于2026年6月29日召开2026年第二次临时会议作出决议召集本次股东会，并于2026年6月30日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 7 月 15 日 15:00 在北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 B座 4层大会议室召开，由董事长李铠先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2026年7月

15日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的

具体时间为股东会召开当日9:15-15:00的任意时间。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

2出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共244人，共

计持有公司有表决权股份79943650股，占公司有表决权股份总数的18.6765%，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股

东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计7人，共计持有公司有表决权股份55721655股，占公司有表决权股份总数的13.0177%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票

的股东共计237人，共计持有公司有表决权股份24221995股，占公司有表决权股份总数的5.6588%。

公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）238人，代表公司有表决权股份数24222095股，占公司有表决权股份总数的5.6588%。

除上述公司股东及股东代表外，公司全体董事、公司董事会秘书、部分高级管理人员及本所律师列席/出席了会议。

（二）本次股东会的召集人本次股东会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东会的表决程序、表决结果经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

3本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：

（一）《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

表决情况：同意70808446股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的

96.4634%；反对2560440股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的

3.4881%；弃权35600股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0485%。

其中，中小投资者投票情况为：同意21626055股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的89.2823%；反对2560440股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的10.5707%；弃权35600股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.1470%。

表决结果：通过

（二）《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

表决情况：同意70803446股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的

96.4566%；反对2560440股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的

3.4881%；弃权40600股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0553%。

其中，中小投资者投票情况为：同意21621055股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的89.2617%；反对2560440股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的10.5707%；弃权40600股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.1676%。

表决结果：通过4（三）《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

表决情况：同意70795246股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的

96.4454%；反对2560440股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的

3.4881%；弃权48800股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0665%。

其中，中小投资者投票情况为：同意21612855股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的89.2279%；反对2560440股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的10.5707%；弃权48800股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.2015%。

表决结果：通过

（四）《关于新增全资子公司2026年度申请综合授信及公司提供担保的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意78774790股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

98.5379%；反对1127860股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.4108%；

弃权41000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0513%。

其中，中小投资者投票情况为：同意23053235股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.1744%；反对1127860股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.6563%；弃权41000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1693%。

表决结果：通过

本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

5综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召

集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）6（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京先进数通信息技术股份公司2026

年第一次临时股东会的法律意见》之签署页）

北京市天元律师事务所（盖章）

负责人：_______________朱小辉

经办律师（签字）：______杨科______

_____刘亦鸣_____

本所地址：北京市西城区金融大街35号

国际企业大厦 A座 509单元，邮编：100033

2026年7月15日

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