证券代码：300542证券简称：新晨科技公告编号：2025-054

新晨科技股份有限公司

第十一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会

议通知于2025年10月17日以通讯方式发出，并于2025年10月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。

本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于<新晨科技股份有限公司2025年第三季度报告>的议案》经审议，董事会认为：该报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。会议决定通过该报告，并按规定对外公开披露。

《新晨科技股份有限公司2025年第三季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件新晨科技股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

新晨科技股份有限公司董事会

2025年10月29日