证券代码：300545证券简称：联得装备公告编号：2026-004

深圳市联得自动化装备股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会

议于2026年4月21日在东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室，以现场表决方式召开。

本次会议通知于2026年4月10日以电子邮件及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》经审议，董事会认为，编制和审议公司《2025年度董事会工作报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

独立董事王文若女士、张玮先生、范凌鹤先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。

董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事会对独董独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（二）审议通过了《2025年度总经理工作报告》经审议，董事会认为：2025年度公司总经理带领的管理层有效地执行了公司董事会、股东会的各项决议及公司的各项管理制度。公司建立了完善的法人治理结构，实现了经营业绩稳步增长的目标，顺利完成了年度经营计划。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司2025年度报告及摘要的议案》具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《2025年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

（四）审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《2025年度报告》

中“第十节财务报告”。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

（五）审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

（六）审议通过了《关于公司2025年内部控制评价报告的议案》

与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计健全合理，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。

具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了2025年度内部控制审计报告。

（七）审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

保荐机构东方证券股份有限公司出具了核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司募集资金存放与实际使用情况审核报告。

（八）审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告。

（九）审议通过了《关于公司2025年度审计报告的议案》具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《2025年度审计报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司2025年度审计报告。

（十）审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案共包含如下9项子议案：

10.01、《关于2026年公司董事及高级管理人员聂泉先生薪酬的议案》

本子议案聂泉先生回避表决。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。确定公司董事长、总裁、总经理聂泉先生2026年度薪酬不超过150万元。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

10.02、审议《关于2026年公司董事及高级管理人员胡金先生薪酬的议案》

本子议案胡金先生回避表决。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。确定公司董事、副总经理胡金先生2026年度薪酬不超过140万元。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

10.03、审议《关于2026年公司董事及高级管理人员刘雨晴女士薪酬的议案》本子议案刘雨晴女士回避表决。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

确定公司董事、董事会秘书刘雨晴女士2026年度薪酬不超过120万元。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

10.04、审议《关于2026年公司独立董事张玮先生薪酬的议案》

本子议案张玮先生回避表决。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。确定公司独立董事张玮先生2026年度薪酬不超过9.6万元。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

10.05、审议《关于2026年公司独立董事王文若女士薪酬的议案》

本子议案王文若女士回避表决。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

确定公司独立董事王文若女士2026年度薪酬不超过9.6万元。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

10.06、审议《关于2026年公司独立董事范凌鹤先生薪酬的议案》

本子议案范凌鹤先生回避表决。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

确定公司独立董事范凌鹤先生2026年度薪酬不超过9.6万元。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

10.07、审议《关于2026年公司董事武杰先生薪酬的议案》

本子议案武杰先生回避表决。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。确定公司董事、贴合事业部资深总监武杰先生2026年度薪酬不超过120万元。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

10.08、审议《关于2026年公司董事欧阳小平先生薪酬的议案》

本子议案欧阳小平先生回避表决。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

确定公司董事、营销二中心业务四部总监欧阳小平先生2026年度薪酬不超过100万元。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

10.09、审议《关于2026年公司高级管理人员曾垂宽先生薪酬的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。确定公司高级管理人员曾垂宽先生2026年度薪酬不超过100万元。

以上10.01-10.08项子议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

（十一）审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于公司2025年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

（十二）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册地址并修订<公司章程>及变更办公地址的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（十四）审议通过了《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议；

3、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会

2026年4月22日