证券代码：300545证券简称：联得装备公告编号：2026-018

深圳市联得自动化装备股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为：2026年5月13日下午15:00

网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为2026年5月13日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南243号东莞联鹏智能装备有限公司

10层会议室

3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长聂泉先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

7、出席对象：

（1）在股权登记日（2026年5月7日）持有公司股份的股东：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东152人，代表股份84179590股，占公司有表决权股份总数的45.3893%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份82653903股，占公司有表决权股份总数的44.5666%。

通过网络投票的股东146人，代表股份1525687股，占公司有表决权股份总数的

0.8226%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东148人，代表股份1533287股，占公司有表决权股份总数的0.8267%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份7600股，占公司有表决权股份总数的0.0041%。

通过网络投票的中小股东146人，代表股份1525687股，占公司有表决权股份总数的0.8226%。

（2）公司董事、高级管理人员以现场方式出席或列席了本次会议。

（3）广东信达律师事务所律师列席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

经出席本次股东会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审

议并表决，审议通过了以下议案：

议案1.00《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意83859406股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6196%；反对278000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3302%；弃权42184股（其中，因未投票默认弃权41000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0501%。

中小股东总表决情况：

同意1213103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.1178%；反对

278000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.1310%；弃权42184股（其中，因未投票默认弃权41000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7512%。

议案2.00《关于公司2025年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

同意83859406股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6196%；反对278000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3302%；弃权42184股（其中，因未投票默认弃权41000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0501%。中小股东总表决情况：

同意1213103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.1178%；反对

278000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.1310%；弃权42184股（其中，因未投票默认弃权41000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7512%。

议案3.00《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意84044506股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8395%；反对90000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1069%；弃权45084股（其中，因未投票默认弃权41000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0536%。

中小股东总表决情况：

同意1398203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1899%；反对90000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8697%；弃权45084股（其中，因未投票默认弃权41000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.9403%。

议案4.01《关于2026年公司董事及高级管理人员聂泉先生薪酬的议案》

总表决情况：

同意1015003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的61.4302%；反对592200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的35.8412%；弃权45084股（其中，因未投票默认弃权41000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7286%。

中小股东总表决情况：

同意896003股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.4367%；反对

592200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.6229%；弃权45084股（其中，因未投票默认弃权41000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9403%。

议案4.02《关于2026年公司董事及高级管理人员胡金先生薪酬的议案》

总表决情况：

同意83493306股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2384%；反对592200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7039%；弃权48584股（其中，因未投票默认弃权41000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0577%。中小股东总表决情况：

同意892503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.2085%；反对

592200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.6229%；弃权48584股（其中，因未投票默认弃权41000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1686%。

议案4.03《关于2026年公司董事及高级管理人员刘雨晴女士薪酬的议案》

总表决情况：

同意83491306股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2360%；反对591200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7027%；弃权51584股（其中，因未投票默认弃权41000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0613%。

中小股东总表决情况：

同意890503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.0780%；反对

591200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.5577%；弃权51584股（其中，因未投票默认弃权41000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3643%。

议案4.04《关于2026年公司独立董事张玮先生薪酬的议案》

总表决情况：

同意83538806股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2388%；反对589200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6999%；弃权51584股（其中，因未投票默认弃权41000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0613%。

中小股东总表决情况：

同意892503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.2085%；反对

589200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.4272%；弃权51584股（其中，因未投票默认弃权41000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3643%。

议案4.05《关于2026年公司独立董事王文若女士薪酬的议案》

总表决情况：

同意83541906股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2425%；反对586100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6962%；弃权51584股（其中，因未投票默认弃权41000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0613%。中小股东总表决情况：

同意895603股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.4107%；反对

586100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.2251%；弃权51584股（其中，因未投票默认弃权41000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3643%。

议案4.06《关于2026年公司独立董事范凌鹤先生薪酬的议案》

总表决情况：

同意83526906股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2247%；反对591200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7023%；弃权61484股（其中，因未投票默认弃权50900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0730%。

中小股东总表决情况：

同意880603股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.4324%；反对

591200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.5577%；弃权61484股（其中，因未投票默认弃权50900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0099%。

议案4.07《关于2026年公司董事武杰先生薪酬的议案》

总表决情况：

同意83536806股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2364%；反对591200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7023%；弃权51584股（其中，因未投票默认弃权41000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0613%。

中小股东总表决情况：

同意890503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.0780%；反对

591200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.5577%；弃权51584股（其中，因未投票默认弃权41000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3643%。

议案4.08《关于2026年公司董事欧阳小平先生薪酬的议案》

总表决情况：

同意83540306股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2406%；反对591200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7023%；弃权48084股（其中，因未投票默认弃权41000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0571%。中小股东总表决情况：

同意894003股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.3063%；反对

591200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.5577%；弃权48084股（其中，因未投票默认弃权41000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1360%。

议案5.00《关于变更注册地址并修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意83863306股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6243%；反对271200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3222%；弃权45084股（其中，因未投票默认弃权41000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0536%。

中小股东总表决情况：

同意1217003股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3722%；反对

271200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.6875%；弃权45084股（其中，因未投票默认弃权41000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9403%。

上述议案已经过公司2026年4月21日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见2026年4月22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

公司独立董事在本次股东会上分别就2025年度履职情况作了述职报告。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由广东信达律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：

公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经公司与会董事签字并加盖董事会印章的股东会决议；

2、《广东信达律师事务所关于深圳市联得自动化装备股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会

2026年5月13日