证券代码：300545证券简称：联得装备公告编号：2025-023

深圳市联得自动化装备股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为：2025年5月13日下午15:00

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为2025年5月13日上午9:15—2025年5月13日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南243号东莞联鹏智能装备有限公司

10层会议室

3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长聂泉先生6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规

章和《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

7、出席对象：

（1）在股权登记日（2025年5月7日）持有公司股份的股东：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东90人，代表股份83670822股，占公司有表决权股份总数的46.4706％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份83174222股，占公司有表决权股份总数的46.1948％。

通过网络投票的股东81人，代表股份496600股，占公司有表决权股份总数的

0.2758％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东86人，代表股份688500股，占公司有表决权股份总数的0.3824％。

其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份191900股，占公司有表决权股份总数的0.1066％。

通过网络投票的中小股东81人，代表股份496600股，占公司有表决权股份总数的0.2758％。

（2）公司董事、监事、高级管理人员以现场方式出席或列席了本次会议。

（3）广东信达律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行

审议并表决，审议通过了以下议案：

议案1.00《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意83465822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7550％；反对201200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2405％；弃权3800股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045％。

中小股东总表决情况：

同意483500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.2251％；反对201200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.2229％；弃权3800股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5519％。

议案2.00《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意83465822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7550％；反对201200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2405％；弃权3800股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045％。

中小股东总表决情况：

同意483500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.2251％；反对201200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.2229％；弃权3800股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5519％。

议案3.00《关于公司2024年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

同意83465822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7550％；反对199200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2381％；弃权5800股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069％。

中小股东总表决情况：

同意483500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.2251％；反对199200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.9325％；弃权5800股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8424％。

议案4.00《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意83449222股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7352％；反对220400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2634％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％。

中小股东总表决情况：

同意466900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.8141％；反对220400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.0116％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1743％。

议案5.01《关于2025年公司董事及高级管理人员聂泉先生薪酬的议案》

总表决情况：

同意533000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的70.4560％；反对213900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的28.2749％；弃权9600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2690％。

中小股东总表决情况：

同意465000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.5381％；反对213900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.0675％；弃权9600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3943％。

议案5.02《关于2025年公司董事及高级管理人员胡金先生薪酬的议案》

总表决情况：

同意83284022股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5687％；反对353000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4220％；弃权7800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093％。

中小股东总表决情况：

同意327700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.5962％；反对353000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.2709％；弃权7800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1329％。

议案5.03《关于2025年公司董事及高级管理人员刘雨晴女士薪酬的议案》

总表决情况：

同意83282022股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5663％；反对355000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4244％；弃权7800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093％。

中小股东总表决情况：

同意325700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.3057％；反对355000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.5614％；弃权7800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1329％。

议案5.04《关于2025年公司独立董事张玮先生薪酬的议案》

总表决情况：

同意83311722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5708％；反对351300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4199％；弃权7800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093％。

中小股东总表决情况：

同意329400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.8431％；反对351300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.0240％；弃权7800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1329％。

议案5.05《关于2025年公司独立董事王文若女士薪酬的议案》

总表决情况：

同意83311722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5708％；反对351300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4199％；弃权7800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093％。

中小股东总表决情况：

同意329400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.8431％；反对351300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.0240％；弃权7800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1329％。

议案5.06《关于2025年公司独立董事范凌鹤先生薪酬的议案》

总表决情况：

同意83311722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5708％；反对340900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4074％；弃权18200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218％。

中小股东总表决情况：

同意329400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.8431％；反对

340900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.5134％；弃权18200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.6434％。

议案5.07《关于2025年公司监事欧阳小平先生薪酬的议案》

总表决情况：

同意83308022股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5664％；反对344600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4119％；弃权18200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218％。

中小股东总表决情况：

同意325700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.3057％；反对

344600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.0508％；弃权18200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6434％。

议案5.08《关于2025年公司监事滕凌峰先生薪酬的议案》

总表决情况：

同意83308022股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5664％；反对344600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4119％；弃权18200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218％。

中小股东总表决情况：

同意325700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.3057％；反对

344600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.0508％；弃权18200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.6434％。

议案5.09《关于2025年公司监事刘邵宁女士薪酬的议案》

总表决情况：

同意83308022股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5664％；反对344600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4119％；弃权18200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218％。

中小股东总表决情况：

同意325700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.3057％；反对

344600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.0508％；弃权18200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.6434％。

上述议案已经过公司2025年4月21日召开的第五届董事会第五次会议及第五届监事会

第四次会议审议通过。具体内容详见2025年4月22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东信达律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录1、经公司与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、《广东信达律师事务所关于深圳市联得自动化装备股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会

2025年5月13日