深圳市联得自动化装备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

深圳市联得自动化装备股份有限公司

关于2025年上半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

1、2016年首次公开发行普通股募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1888号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票1783.00万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13.50元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币240705000.00元，扣除发行费用36303577.28元（其中可抵扣进项税额1417112.43元）后实际募集资金净额人民币204401422.72元。该项募集资金已于2016年9月22日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了瑞华验字【2016】48220006号验资报告。

2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2654号）核准，本公司向社会公开发行面值总额人民币2亿元的可转换公司债券，每张面值100元，共计200万张，期限6年。公司本次发行可转债募集资金总额为人民币200000000.00元，扣除承销费用、保荐费人民币7420000.00元后的发行金额192580000.00元，已由保荐机构（主承销商）东方花旗证券有限公司于

2019年12月31日汇入本公司募集资金专项存储账户内。上述资金到位后再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露费及发行手续费等其他发行费用合计人民币2580000.00元（含税），实际募集资金净额为人民币190000000.00元。该项募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2019】48530007号验证报告。

3、2021年向特定对象发行股票经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联得自动化装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2643号）同意注册，公司向特定对象发行股票

31578947股，发行价为每股人民币19.00元，共计募集资金人民币599999993.00元，扣除

发行费用10969538.73元（不含税）后，募集资金净额为589030454.27元（其中含可抵扣进项税额人民币649334.66元）。上述资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“大信验字[2021]第5-00007号”《验资报告》。

1深圳市联得自动化装备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、2016年首次公开发行普通股募集资金

截止2025年6月30日，公司募集资金投资项目累计投入资金177899708.89元，其中：

以前年度累计投入176318336.09元，2025年度项目投入1581372.80元累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额为9174782.11元，其中以前年度累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额9137918.44元，2025年收到的银行利息扣除银行手续费等的净额36863.67元。以前年度将节余募集资金转入自有账户用于永久补充流动资金金额为27825408.91元，2025年度将节余募集资金转入自有账户用于永久补充流动资金金额为7851087.03元。

截止2025年6月30日，本公司首次公开发行普通股募集资金专户余额（包括累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额）为0元。

2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金

截止2025年6月30日，本公司募集资金项目投入金额为177468452.80元，其中：以前年度累计投入174002329.39元，2025年度投入3466123.41元。累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额为5034224.55元，其中以前年度累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额4969330.87元，2025年收到的银行利息扣除银行手续费等的净额64893.68元。以前年度将节余募集资金转入自有账户用于永久补充流动资金金额为4836897.62元，2025年度将节余募集资金转入自有账户用于永久补充流动资金金额为12728874.13元。

截止2025年6月30日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金专户余额（包括累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额）为0元。

3、向特定对象发行股票

截止2025年6月30日，本公司募集资金项目投入金额为433812252.51元(其中:募集资金投资项目先期投入及置换180713329.04元)，其中：以前年度累计投入433333542.51元，

2025年度投入478710.00元。累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额

为10977772.84元，其中以前年度累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额10417980.23元，2025年收到的银行利息扣除银行手续费等的净额559792.61元。

截止2025年6月30日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金专户余额（包括累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额）为166195974.60元。

二、募集资金存放和管理情况

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（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，制定了《深圳市联得自动化装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

1、2016年首次公开发行普通股

根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，公司及保荐机构东方花旗证券有限公司（后更名为东方证券承销保荐有限公司，现已被东方证券股份有限公司吸收合并）分别与募集资金专户所在银行中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、招商银行股份有限公司深圳龙华支行、上海浦东发展银行深圳新洲支行（现更名为上海浦东发展银行股份有限公司深圳益田支行）、中国工商银行股份有限公司深圳大浪支行、中国建设银行股

份有限公司深圳铁路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2025年6月，公司已将上述募集资金专户余额转入公司自有资金账户。为规范银行账户

管理、减少管理成本，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，并及时通知了保荐机构及保荐代表人，相关的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2、2019年公开发行可转换公司债券

根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司在中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行开设了募集资金专项账户，以保证募集资金专款专用，公司与保荐机构东方花旗证券有限公司及中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2025年6月，公司已将上述募集资金专户余额转入公司自有资金账户。为规范银行账户

管理、减少管理成本，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，并及时通知了保荐机构及保荐代表人，相关的《募集资金三方监管协议》相应终止。

3、2021年向特定对象发行股票

根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在中国民生银行股份有限公司深圳前海分行（账号632838499）、上海浦东发展银行股份有限公司深圳益田支

3深圳市联得自动化装备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告行（账号79240078801000001502）、中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行（账号44250100003600003303）、招商银行股份有限公司深圳龙华支行（账号755918576310622）

开设了募集资金存放专项账户，本公司的全资子公司东莞联鹏智能装备有限公司分别在中国民生银行股份有限公司深圳前海分行（账号632869988）、上海浦东发展银行股份有限公司

深圳益田支行（账号79240078801700001516）、中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行（账号44250100003600003308）开设了募集资金存放专项账户，以保证募集资金专款专用。

2021年4月，公司与东莞联鹏智能装备有限公司、中国民生银行股份有限公司深圳分行、东方证券承销保荐有限公司（现已被东方证券股份有限公司吸收合并）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与东莞联鹏智能装备有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与东莞联鹏智能装备有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行、东方证券承销保

荐有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与招商银行股份有限公司深圳龙华支行、东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、2016年首次公开发行普通股

截至2025年6月30日止，本公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元开户银行银行帐号账户类别期末余额账户状态募集资金中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行6983957860已注销专用账户募集资金招商银行股份有限公司深圳龙华支行7559185763108180已注销专用账户上海浦东发展银行深圳益田支行79240155200001340募集资金0已注销专用账户募集资金中国工商银行股份有限公司深圳大浪支行40001039291003240390已注销专用账户

44250100003600000596募集资金中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行0已注销

专用账户

2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2025年6月30日止，本公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元银行名称账号账户类型期末余额账户状态募集资金中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行442501000036000027250已注销专用账户

4深圳市联得自动化装备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

3、2021年向特定对象发行股票

截至2025年6月30日止，本公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元银行名称账号账户类型期末余额

民生银行深圳前海分行632838499募集资金专用账户61628.08

民生银行深圳前海分行632869988（东莞联鹏）募集资金专用账户66178716.63

上海浦东发展银行深圳益田支行79240078801000001502募集资金专用账户41064.71

79240078801700001516

上海浦东发展银行深圳益田支行募集资金专用账户50812777.07（东莞联鹏）

中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行44250100003600003303募集资金专用账户141021.10

44250100003600003308

中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行募集资金专用账户48703968.95（东莞联鹏）

招商银行深圳分行龙华支行755918576310622募集资金专用账户256798.06

合计166195974.60

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、2016年首次公开发行普通股募集资金

募集资金使用情况表详见本报告附表1。

2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金

募集资金使用情况表详见本报告附表2。

3、2021年向特定对象发行股票募集资金

募集资金使用情况表详见本报告附表3。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

1、2016年首次公开发行普通股募集资金本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“首次公开发行普通股变更募集资金投资项目情况表”（附表4）。

2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2025年6月30日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

3、2021年向特定对象发行股票

截至2025年6月30日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

5深圳市联得自动化装备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

1、2016年首次公开发行普通股

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

2、2019年公开发行可转换公司债券

募集资金投资项目先期投入及置换情况见附表2。

3、2021年向特定对象发行股票

募集资金投资项目先期投入及置换情况见附表3。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会

2025年8月28日

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附表1：

募集资金使用情况对照表（2016年首次公开发行普通股）

2025年6月30日

编制单位：深圳市联得自动化装备股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额20440.14本报告期使用募集资金总额158.13报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额2657.96已累计投入募集资金总额17789.97

累计变更用途的募集资金总额比例13.00%项目达到项目可行是否已变更截至期末累截至期末投本报告截止报告期募集资金承调整后投资本报告期投承诺投资项目和超募资金投向项目（含部计投入金额资进度(3)预定可使是否达到性是否发

＝期实现末累计实现

诺投资总额总额(1)入金额分变更）(2)(2)/(1)用状态日预计效益生重大变的效益的效益期化承诺投资项目平板显示自动化专业设备生产基地

否9018.549018.54124.727303.1880.98%2024年0731-270.25-502.59否否建设项目月日年产80台触摸屏与模组全贴合自动

是2657.960000.00%00不适用是水胶贴合机项目

AOI自动检测线项目 不适用 0 2657.96 33.41 1956.46 73.61% 2024年 0731 -72.4 -134.64 否 否月 日

研发中心建设项目否1923.641923.641923.64100.00%2024年073100不适用否月日

840840606.6972.23%2024年07营销服务中心建设项目否00不适用否

月31日

补充营运资金项目否600060006000100.00%00不适用否

承诺投资项目小计--20440.1420440.14158.1317789.97-----342.65-637.23----超募资金投向无

归还银行贷款（如有）

补充流动资金（如有）超募资金投向小计

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合计--20440.1420440.14158.1317789.97-----342.65-637.23----未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具 平板显示自动化专业设备生产基地建设项目和 AOI自动检测线项目由于宏观经济不确定性引起市场需求下降，导致相关项体项目）目未达预期。

本公司原募投项目“年产80台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目”拟投资4588.26万元，其中建设投资3676.38万元，铺底资金911.88万元。计划使用募集资金2657.96万元。募集资金到位后，公司经过审慎判断，考虑到由于募投项目的设计自董事会决议日起至公司募集资金到账历时较长，年产80台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目所处的市场项目可行性发生重大变化的情况说明

环境发生了较大变化，已不再适合继续投资。公司经综合考虑后，决定变更该项募集资金用途，将募集资金投向于更有利于公司业务开拓和发展的项目，因此将该项目整体变更为“AOI自动检测线项目”。上述变更事项经公司 2018年 3月 14日召开的第二届董事会第二十六次会议及2018年3月30日召开的2017年度股东大会审议通过。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用适用募集资金投资项目实施地点变更情况以前年度发生

2018年3月14日，本公司召开了第二届董事会第二十六次会议审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，2018年3月30日，本公司召开的2017年年度股东大会审议通过了上述议案，同意：

（1）调整“平板显示自动化专业设备生产基地建设项目”实施内容并调减项目总投资；终止原“年产80台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目”的实施，整体变更为“AOI自动检测线项目”；调减“研发中心建设项目”总投资；

募集资金投资项目实施方式调整情况 （2）“平板显示自动化专业设备生产基地建设项目”、“AOI自动检测线项目”、“研发中心建设项目”的实施主体均由衡阳联得变更为联得装备；实施地点均由湖南省衡阳市白沙洲工业园区变更为深圳市龙华区观湖街道；

（3）将“营销服务中心建设项目”的实施主体由衡阳联得变更为联得装备。

募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司于2024年7月31日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“平板显示自动化专业设备生产基地建设项目”、“AOI自动检测线项目”、“研发中心建设项目”、“营销服务中心建设项目”及“补充营运资金项目”项目结项，并将上述项目节余募集资金合计3266.23万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金。

公司于2025年6月26日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销部分募集资金专项账户并将余额永久补充项目实施出现募集资金结余的金额及原因流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金账户剩余待支付合同尾款及质保金以及银行利息永久补充流动资金并注销相关募集资金专项账户，公司后续将以自有资金支付相关尾款及质保金。

截止2025年6月30日，公司实际将节余募集资金用于永久补充流动资金金额为35676495.94元其中以前年度实际将节余募集资金用于永久补充流动资金金额为27825408.91元。

公司在募集资金投资项目实施过程中严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，

8深圳市联得自动化装备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

在确保募集资金投资项目质量的前提下严格执行预算管理，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节的控制、监督和管理，降低了项目的实施成本，募投项目实际支出小于计划支出，由此产生相应的募集资金节余。

截至2025年6月30日，上述募集资金专户余额已转入公司自有资金账户。为规范银行账户管理、减少管理成本，公司已尚未使用的募集资金用途及去向办理完成上述募集资金专户的注销手续，并及时通知了保荐机构及保荐代表人，相关的《募集资金三方监管协议》相应终止。

1、根据公司2018年4月19日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过的《关于募集资金投资项目延期的议案》，

为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，结合目前项目实际开展情况，公司决定对投资项目进行延期，其中“平板显示自动化专业设备生产基地建设项目”、“营销服务中心建设项目”延期至2020年4月

30日，“研发中心建设项目”延期至 2021年 4月 30日，“AOI自动检测线项目”达产期为 2020年 4月 30日。

2、公司于2020年5月12日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。为

降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司决定对投资项目进行延期，其中平板显示自动化专业设备生产基地建设项目、AOI自动检测线项目和营销服务中心建设项目延期至2021年4月30日。

3、公司于2021年5月21日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。为

降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

结合目前项目实际开展情况，公司决定对投资项目进行延期，其中平板显示自动化专业设备生产基地建设项目、AOI自动检测线项目、研发中心建设项目和营销服务中心建设项目延期至2022年4月30日。

4、公司于2022年5月16日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。为降低

募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司决定对投资项目进行延期，其中平板显示自动化专业设备生产基地建设项目、AOI自动检测线项目、研发中心建设项目和营销服务中心建设项目延期至2023年4月30日。

5、公司于2023年6月2日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。为降

低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司决定对投资项目进行延期，其中平板显示自动化专业设备生产基地建设项目、AOI自动检测线项目、研发中心建设项目和营销服务中心建设项目延期至2024年7月31日。

9深圳市联得自动化装备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

附表2

募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券）

2025年6月30日

编制单位：深圳市联得自动化装备股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额19000.00本年度投入募集资金总额346.61报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额17746.85累计变更用途的募集资金总额比例截至期末是否已变更截至期末项目达到预项目可行性是承诺投资项目和超募资募集资金承调整后投资本年度投投入进度本年度实现是否达到

项目（含部(1)累计投入定可使用状否发生重大变金投向诺投资总额总额入金额（%）(3)的效益预计效益分变更）金额(2)

＝(2)/(1)态日期化承诺投资项目新型显示技术智能装备

否19000.0019000.00346.6117746.8593.40%2024年7月31-751.03否否总部基地建设项目日

承诺投资项目小计19000.0019000.00346.6117746.8593.40%-751.03超募资金投向归还银行贷款（如有)补充流动资金（如有）超募资金投向小计

合计19000.0019000.00346.6117746.8593.40%-751.03未达到计划进度或预计收益的情况和原

新型显示技术智能装备总部基地建设项目由于宏观经济不确定性引起市场需求下降，导致相关项目未达预期。

因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用情况进展不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用

10深圳市联得自动化装备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告2020年1月15日，本公司召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募投项目自筹资金6633.06万元。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市联得自动化装备股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的出具审核报告》（大信专审字[2020]第5-00003号），保荐机构东方花旗证券有限公司出具了《关于深圳市联得自动化装备股份有限公司以募集资金置换已投入自筹资金的核查意见》。

2021年9月10日，公司召开第三届董事会第四十三次会议和第三届监事会第四十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，拟使用不超过人民币5000万元闲用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司未实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司于2024年7月31日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司向不特定对象发行可转债募集资金投资项目“新型显示技术智能装备总部基地建设项目”结项，并将上述项目节余募集资金永久性补充流动资金。

公司于2025年6月26日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销部分募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金的议案》，同意将向不特定对象发行可转债募集资金账户剩余待支付合同尾款及质保金以及银行利息永久补充流动资金并项目实施出现募集资金结余的金额及原

注销相关募集资金专项账户，公司后续将以自有资金支付相关尾款及质保金。

因

截止2025年6月30日，公司实际将节余募集资金用于永久补充流动资金金额为17565771.75元，其中以前年度实际将节余募集资金用于永久补充流动资金金额为4836897.62元。

公司在募集资金投资项目实施过程中严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募集资金投资项目质量的前提下严格执行预算管理，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节的控制、监督和管理，降低了项目的实施成本，募投项目实际支出小于计划支出，由此产生相应的募集资金节余。

截至2025年6月30日，上述募集资金专户余额已转入公司自有资金账户。为规范银行账户管理、减少管理成本，公司已办理尚未使用募集资金用途及去向

完成上述募集资金专户的注销手续，并及时通知了保荐机构及保荐代表人，相关的《募集资金三方监管协议》相应终止。

1、公司于2022年3月30日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模的议案》，同意公司增加“新型显示技术智能装备总部基地建设项目”投资规模，将投资总额由25711.74万元调整为

38333.15万元，其中使用募集资金投入金额保持不变，不足部分由公司自有资金投入。

募集资金使用及披露中存在的问题或其2、公司于2022年4月19日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。为降低募集资他情况金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司决定将新型显示技术智能装备总部基地项目延期至2023年1月31日。

3、根据公司2023年2月7日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过的《关于募集资金投资项目延期的议案》，鉴于投资

项目总金额增加，为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨

11深圳市联得自动化装备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司决定对投资项目进行延期，将“新型显示技术智能装备总部基地建设项目”达到预定可使用状态的建设完成日期由原定的2023年1月31日延期至2024年1月31日。

4、根据公司2024年3月1日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过的《关于募集资金投资项目延期的议案》，为降低募

集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司决定对投资项目进行延期，将“新型显示技术智能装备总部基地建设项目”延期至2025年1月31日。

12深圳市联得自动化装备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

附表3

募集资金使用情况对照表（向特定对象发行）

2025年6月30日

编制单位：深圳市联得自动化装备股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额58903.05本年度投入募集资金总额47.87报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额43381.23累计变更用途的募集资金总额比例是否已变截至期末投募集资金项目达到预定项目可行性承诺投资项目和超募资金更项目调整后投本年度投截至期末累计入进度本年度实是否达到承诺投资可使用状态日是否发生重

投向（含部分资总额(1)入金额投入金额(2)（%）(3)＝现的效益预计效益总额期大变化

变更）(2)/(1)承诺投资项目汽车电子显示智能装备建

否1800016903.0521.6010729.3763.48%2025年10月不适用不适用否设项目31日

大尺寸 TV模组智能装备

否120001200012.817236.9560.31%2025年10月不适用不适用否建设项目31日半导体封测智能装备建设

否120001200013.467414.9161.79%2025年10月项目31不适用不适用否日

补充流动资金项目否1800018000018000100%不适用不适用否

承诺投资项目小计6000058903.0547.8743381.23超募资金投向归还银行贷款（如有)补充流动资金（如有）超募资金投向小计

合计6000058903.0547.8743381.23未达到计划进度或预计收益的情况和原不适用因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

13深圳市联得自动化装备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

超募资金的金额、用途及使用情况进展不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用2021年4月20日，公司召开第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施方式的议案》，同意调整募投项目实施方式，将原方案为在募集资金到位后，公司将使用募集资金对募投项目实施主体公司全资子公司东莞联鹏进行增资，调整为将募集资金向东莞联鹏提供借款的方式来实施项目投资。

募集资金投资项目实施方式调整情况2023年8月24日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十三次会议，并于2023年9月12日召开2023

年第3次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施方式暨向全资子公司增资的议案》，同意变更募投项目实施方式，变更前方案为将募集资金向募投项目实施主体公司全资子公司东莞联鹏提供借款的方式来实施项目投资，现拟变更为公司将使用募集资金对募投项目实施主体东莞联鹏进行增资。

适用公司于2021年5月21日召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募投项目自筹资金及已使用自筹资金支付的发行费用，共计人民币180837460.12元。报募集资金投资项目先期投入及置换情况告期内，以募集资金置换已投入募投项目的金额为180713329.04元。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市联得自动化装备股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第5-10060号），保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了《关于深圳市联得自动化装备股份有限公司以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的核查意见》。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原不适用因

尚未使用募集资金用途及去向截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，用于募集资金投资项目的后续投入。

根据公司2022年10月25日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过的《关于募集资金投资项目延期的议案》，为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司决定对投资项目进行延期，其中汽车电子显示智能装备建设项目、大尺寸 TV模组智能装备建设项目和半导体封测智能装备建设项目达到预定可使用状态的建设完成日期由原定的2022年10月31日延期至2023年10月31日。

2023年10月26日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。为降低募集资金的

募集资金使用及披露中存在的问题或其投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开他情况 展情况，公司决定对投资项目进行延期，其中汽车电子显示智能装备建设项目、大尺寸 TV模组智能装备建设项目和半导体封测智能装备建设项目延期至2024年10月31日。

根据公司2024年10月29日召开第五届董事会第二次会议，审议通过的《关于募集资金投资项目延期的议案》，为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司决定对投资项目进行延期，其中汽车电子显示智能装备建设项目、大尺寸 TV 模组智能装备建设项目和半导体封测智能装备建设项目延期至2025年10月31日。

14深圳市联得自动化装备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

附表4首次公开发行普通股变更募集资金投资项目情况表

2025年6月30日

编制单位：深圳市联得自动化装备股份有限公司单位：人民币万元变更后项目拟截止期末实项目达到预本年度变更后的项目可行

变更后的项本年度实际投入投资进度(%)是否达到预

对应的原项目投入募集资金际累计投入(3)=(2)/(1)定可使用状实现的性是否发生重大变目1金额2计效益总额（）金额（）态日期效益化

AOI 年产 80台触摸屏自动检

与模组全贴合自动2657.9633.411956.4673.61%2024.7.31-72.4否否测线项目水胶贴合机项目

合计2657.9633.411956.46-72.4

本公司原募投项目“年产80台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目”拟投资4588.26万元，其中建设投资

3676.38万元，铺底资金911.88万元。计划使用募集资金2657.96万元。募集资金到位后，公司经过审慎判断，考

虑到由于募投项目的设计自董事会决议日起至公司募集资金到账历时较长，年产80台触摸屏与模组全贴合自动水变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体胶贴合机项目所处的市场环境发生了较大变化，已不再适合继续投资。公司经综合考虑后，决定变更该项募集资金项目）用途，将募集资金投向于更有利于公司业务开拓和发展的项目，因此将该项目整体变更为“AOI自动检测线项目”。

上述变更事项经公司第二届董事会第二十六次会议及2017年度股东大会审议通过并分别于2018年3月14日和

2018年3月30日予以公告。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体AOI自动检测线项目由于宏观经济不确定性引起市场需求下降，导致相关项目未达预期。

项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

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