法律意见书

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2024年度股东大会的

法律意见书

信达会字（2025）第103号

致：深圳市联得自动化装备股份有限公司

广东信达律师事务所（以下称“信达”）接受深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派信达律师出席公司2024年度股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。

信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律

文件以及《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

信达及信达律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律

1法律意见书业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法

律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，信达律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1.根据公司第五届董事会第五次会议决议，决定于2025年5月13日下午15:00

召开本次股东大会。

2.公司董事会于2025年4月22日在巨潮资讯网等媒体上发布了本次股东大

会的通知，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法、审议事项等内容。

3.本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。

现场会议时间：2025年5月13日下午15:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月13日上午9:15-9:259:30-11:30和下午13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2法律意见书

现场会议地点：广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南243号东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室。

4.本次股东大会由董事长聂泉先生主持会议。

经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。信达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格

1.根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大

会现场会议的股东、股东代表（或代理人）共9名，代表公司股份数83174222股，占公司股份总数的46.1948%。

根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共81名，代表公司股份数496600股，占公司股份总数的

0.2758%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下称“中小投资者”）共86名，代表公司股份数688500股，占公司股份总数的0.3824%。

综上，出席本次股东大会的股东人数共计90名，代表公司股份数83670822股，占公司股份总数的46.4706%。

除上述出席本次股东大会人员以外，出席或列席本次股东大会的还有公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。

在参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下（通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证），信达律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》

3法律意见书的规定，合法有效。

2.本次股东大会的召集人为公司董事会。

经验证，信达律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。关联股东对有关议案回避表决。

公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行

了逐项表决，按规定指定的股东代表、监事和信达律师对现场投票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：

1.审议通过《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：同意83465822股，占出席会议有表决权股份总数的99.7550%；

反对201200股，占出席会议有表决权股份总数的0.2405%；弃权3800股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0045%。

中小投资者表决情况：同意483500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的70.2251%；反对201200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的29.2229%；弃权3800股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.5519%。

2.审议通过《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：同意83465822股，占出席会议有表决权股份总数的99.7550%；

4法律意见书反对201200股，占出席会议有表决权股份总数的0.2405%；弃权3800股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0045%。

中小投资者表决情况：同意483500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的70.2251%；反对201200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的29.2229%；弃权3800股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.5519%。

3.审议通过《关于公司2024年度报告及摘要的议案》

总表决情况：同意83465822股，占出席会议有表决权股份总数的99.7550%；

反对199200股，占出席会议有表决权股份总数的0.2381%；弃权5800股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0069%。

中小投资者表决情况：同意483500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的70.2251%；反对199200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的28.9325%；弃权5800股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.8424%。

4.审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

总表决情况：同意83449222股，占出席会议有表决权股份总数的99.7352%；

反对220400股，占出席会议有表决权股份总数的0.2634%；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0014%。

中小投资者表决情况：同意466900股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的67.8141%；反对220400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的32.0116%；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1743%。

5.逐项审议通过《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

5.01审议通过《关于2025年公司董事及高级管理人员聂泉先生薪酬的议案》

总表决情况：同意533000股，占出席会议有表决权股份总数的70.4560%；

反对213900股，占出席会议有表决权股份总数的28.2749%；弃权9600股（其

5法律意见书中，因未投票默认弃权100股），占出席会议有表决权股份总数的1.2690%。

中小投资者表决情况：同意465000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的67.5381%；反对213900股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的31.0675%；弃权9600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.3943%。

5.02审议通过《关于2025年公司董事及高级管理人员胡金先生薪酬的议案》

总表决情况：同意83284022股，占出席会议有表决权股份总数的99.5687%；

反对353000股，占出席会议有表决权股份总数的0.4220%；弃权7800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0093%。

中小投资者表决情况：同意327700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的47.5962%；反对353000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的51.2709%；弃权7800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.1329%。

5.03审议通过《关于2025年公司董事及高级管理人员刘雨晴女士薪酬的议案》

总表决情况：同意83282022股，占出席会议有表决权股份总数的99.5663%；

反对355000股，占出席会议有表决权股份总数的0.4244%；弃权7800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0093%。

中小投资者表决情况：同意325700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的47.3057%；反对355000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的51.5614%；弃权7800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.1329%。

5.04审议通过《关于2025年公司独立董事张玮先生薪酬的议案》

总表决情况：同意83311722股，占出席会议有表决权股份总数的99.5708%；

反对351300股，占出席会议有表决权股份总数的0.4199%；弃权7800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0093%。

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中小投资者表决情况：同意329400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的47.8431%；反对351300股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的51.0240%；弃权7800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.1329%。

5.05审议通过《关于2025年公司独立董事王文若女士薪酬的议案》

总表决情况：同意83311722股，占出席会议有表决权股份总数的99.5708％；

反对351300股，占出席会议有表决权股份总数的0.4199％；弃权7800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0093％。

中小投资者表决情况：同意329400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的47.8431％；反对351300股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的51.0240％；弃权7800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.1329％。

5.06审议通过《关于2025年公司独立董事范凌鹤先生薪酬的议案》

总表决情况：同意83311722股，占出席会议有表决权股份总数的99.5708％；

反对340900股，占出席会议有表决权股份总数的0.4074％；弃权18200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0218％。

中小投资者表决情况：同意329400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的47.8431％；反对340900股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的49.5134％；弃权18200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的2.6434％。

5.07审议通过《关于2025年公司监事欧阳小平先生薪酬的议案》

总表决情况：同意83308022股，占出席会议有表决权股份总数的99.5664％；

反对344600股，占出席会议有表决权股份总数的0.4119％；弃权18200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0218％。

同意325700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的47.3057％；

反对344600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的50.0508％；弃权18200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议的中小投资者有

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表决权股份总数的2.6434％。

5.08审议通过《关于2025年公司监事滕凌峰先生薪酬的议案》

总表决情况：同意83308022股，占出席会议有表决权股份总数的99.5664％；

反对344600股，占出席会议有表决权股份总数的0.4119％；弃权18200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0218％。

中小投资者表决情况：同意325700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的47.3057％；反对344600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的50.0508％；弃权18200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的2.6434％。

5.09审议通过《关于2025年公司监事刘邵宁女士薪酬的议案》

总表决情况：同意83308022股，占出席会议有表决权股份总数的99.5664％；

反对344600股，占出席会议有表决权股份总数的0.4119％；弃权18200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0218％。

中小投资者表决情况：同意325700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的47.3057％；反对344600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的50.0508％；弃权18200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的2.6434％。

经验证，信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法

律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

8法律意见书

本法律意见书正本贰份，无副本。

9法律意见书（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于深圳市联得自动化装备股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》之签署页）广东信达律师事务所

负责人：经办律师：

李忠曹平生杨小昆

2025年5月13日