证券代码：300547证券简称：川环科技公告编号：2026-018

四川川环科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更议案的情况；

2、本次股东会没有出现否决议案的情况；

3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形；

4、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；

5、本次股东会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。中小投资者是

指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

6、本公告中占公司股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之

和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年2月12日14时00分

（2）网络投票时间：2026年2月12日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月12日上午9:15

至下午15:00的任意时间。

-1-2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场和网络投票

4、会议召集人：四川川环科技股份有限公司第七届董事会

5、会议主持人：文琦超董事长

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有

关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东288人，代表股份46093446股，占公司有表决权股份总数的21.3172%。

其中：通过现场投票的股东11人，代表股份44791466股，占公司有表决权股份总数的20.7151%。

通过网络投票的股东277人，代表股份1301980股，占公司有表决权股份总数的0.6021%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东281人，代表股份2272820股，占公司有表决权股份总数的1.0511%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份970840股，占公司有表决权股份总数的0.4490%。

通过网络投票的中小股东277人，代表股份1301980股，占公司有表决权股份总数的0.6021%。

3、除上述出席本次股东会人员以外，出席本次股东会现场会议的人员还包括

公司董事和高级管理人员；公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议和表决情况

提案 1.00 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案

总表决情况：

同意45805566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3754%；反对274400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5953%；弃权13480-2-股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%。

中小股东总表决情况：

同意1984940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.3338%；反对274400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.0731%；弃权13480股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.5931%。

本议案获得出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

提案2.01发行股票种类和面值

总表决情况：

同意45816966股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4002%；反对259900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5639%；弃权16580股（其中，因未投票默认弃权1980股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0360%。

中小股东总表决情况：

同意1996340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.8354%；反对259900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.4351%；弃权16580股（其中，因未投票默认弃权1980股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.7295%。

本议案获得出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

提案2.02发行方式和发行时间

总表决情况：

同意45813566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3928%；反对256500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5565%；弃权23380股（其中，因未投票默认弃权5380股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0507%。

中小股东总表决情况：

同意1992940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.6858%；反对256500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

-3-11.2855%；弃权23380股（其中，因未投票默认弃权5380股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0287%。

本议案获得出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

提案2.03发行对象及认购方式

总表决情况：

同意45807566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3798%；反对263400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5714%；弃权22480股（其中，因未投票默认弃权5380股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0488%。

中小股东总表决情况：

同意1986940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.4218%；反对263400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.5891%；弃权22480股（其中，因未投票默认弃权5380股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.9891%。

本议案获得出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

提案2.04定价基准日、定价原则及发行价格

总表决情况：

同意45791166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3442%；反对264100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5730%；弃权38180股（其中，因未投票默认弃权14880股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0828%。

中小股东总表决情况：

同意1970540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.7002%；反对264100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.6199%；弃权38180股（其中，因未投票默认弃权14880股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6799%。

本议案获得出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

提案2.05发行数量

总表决情况：

-4-同意45792766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3477%；反对267800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5810%；弃权32880股（其中，因未投票默认弃权14880股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0713%。

中小股东总表决情况：

同意1972140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.7706%；反对267800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.7827%；弃权32880股（其中，因未投票默认弃权14880股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4467%。

本议案获得出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

提案2.06限售期

总表决情况：

同意45794866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3522%；反对266600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5784%；弃权31980股（其中，因未投票默认弃权14880股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0694%。

中小股东总表决情况：

同意1974240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.8630%；反对266600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.7299%；弃权31980股（其中，因未投票默认弃权14880股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4071%。

本议案获得出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

提案2.07上市地点

总表决情况：

同意45800066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3635%；反对257400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5584%；弃权35980股（其中，因未投票默认弃权14880股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0781%。

中小股东总表决情况：

-5-同意1979440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.0918%；反对257400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.3251%；弃权35980股（其中，因未投票默认弃权14880股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5831%。

本议案获得出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

提案2.08募集资金用途及数额

总表决情况：

同意45795666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3540%；反对256500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5565%；弃权41280股（其中，因未投票默认弃权14880股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0896%。

中小股东总表决情况：

同意1975040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.8982%；反对256500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.2855%；弃权41280股（其中，因未投票默认弃权14880股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8162%。

本议案获得出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

提案2.09滚存未分配利润的安排

总表决情况：

同意45800566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3646%；反对258200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5602%；弃权34680股（其中，因未投票默认弃权14880股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0752%。

中小股东总表决情况：

同意1979940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.1138%；反对258200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.3603%；弃权34680股（其中，因未投票默认弃权14880股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5259%。

本议案获得出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

-6-提案2.10决议有效期

总表决情况：

同意45778646股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3170%；反对256500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5565%；弃权58300股（其中，因未投票默认弃权36300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1265%。

中小股东总表决情况：

同意1958020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.1494%；反对256500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.2855%；弃权58300股（其中，因未投票默认弃权36300股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5651%。

本议案获得出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

提案 3.00 关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案

总表决情况：

同意45797266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3574%；反对269400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5845%；弃权26780股（其中，因未投票默认弃权14880股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0581%。

中小股东总表决情况：

同意1976640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.9686%；反对269400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.8531%；弃权26780股（其中，因未投票默认弃权14880股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1783%。

本议案获得出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

提案 4.00 关于公司 2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案

总表决情况：

同意45797066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3570%；反对269400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5845%；弃权26980-7-股（其中，因未投票默认弃权15080股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0585%。

中小股东总表决情况：

同意1976440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.9598%；反对269400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.8531%；弃权26980股（其中，因未投票默认弃权15080股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1871%。

本议案获得出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

提案 5.00 关于公司 2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

总表决情况：

同意45795466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3535%；反对264100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5730%；弃权33880股（其中，因未投票默认弃权15080股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0735%。

中小股东总表决情况：

同意1974840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.8894%；反对264100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.6199%；弃权33880股（其中，因未投票默认弃权15080股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4907%。

本议案获得出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

提案6.00关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案

总表决情况：

同意45801366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3663%；反对254900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5530%；弃权37180股（其中，因未投票默认弃权23680股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0807%。

中小股东总表决情况：

同意1980740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的-8-87.1490%；反对254900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.2151%；弃权37180股（其中，因未投票默认弃权23680股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6359%。

本议案获得出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

提案 7.00 关于公司 2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险

提示、填补措施及相关主体承诺的议案

总表决情况：

同意45790066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3418%；反对265100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5751%；弃权38280股（其中，因未投票默认弃权23680股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0830%。

中小股东总表决情况：

同意1969440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.6518%；反对265100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.6639%；弃权38280股（其中，因未投票默认弃权23680股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6843%。

本议案获得出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

提案 8.00 关于公司 2026年度向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

总表决情况：

同意45786166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3334%；反对266500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5782%；弃权40780股（其中，因未投票默认弃权23680股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0885%。

中小股东总表决情况：

同意1965540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.4802%；反对266500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.7255%；弃权40780股（其中，因未投票默认弃权23680股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7942%。

-9-本议案获得出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

提案 9.00 关于公司设立 2026年度向特定对象发行A股股票募集资金专项账户的议案

总表决情况：

同意45791666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3453%；反对262600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5697%；弃权39180股（其中，因未投票默认弃权23680股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0850%。

中小股东总表决情况：

同意1971040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.7222%；反对262600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.5539%；弃权39180股（其中，因未投票默认弃权23680股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7238%。

本议案获得出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

提案10.00关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理2026年度向

特定对象发行 A股股票相关事宜的议案

总表决情况：

同意45801066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3657%；反对268400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5823%；弃权23980股（其中，因未投票默认弃权12080股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0520%。

中小股东总表决情况：

同意1980440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.1358%；反对268400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.8091%；弃权23980股（其中，因未投票默认弃权12080股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0551%。

本议案获得出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

提案11.00关于拟与安徽当涂经济开发区管理委员会签订投资协议的议案

总表决情况：

-10-同意45808066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3809%；反对259900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5639%；弃权25480股（其中，因未投票默认弃权12080股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0553%。

中小股东总表决情况：

同意1987440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.4438%；反对259900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.4351%；弃权25480股（其中，因未投票默认弃权12080股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1211%。

本议案获得出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京万商天勤（成都）律师事务所

律师姓名：周伟岸、张皓森

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的股东会决议；

（二）北京万商天勤（成都）律师事务所出具的法律意见书；

四川川环科技股份有限公司董事会

2026年2月12日