川环科技:第七届董事会第十一次会议决议

证券代码：300547证券简称：川环科技公告编号：2025-028

四川川环科技股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第七届董事会第十一次会议于2025年10月22日上午10点在公司会议室以现场会议和通讯方式相

结合方式召开，会议通知于10日前以电话方式和电子邮件方式送达。本次董事会应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长文琦超先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

董事会认为：2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规

和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经董事会审计委员会审议通过。《公司2025年第三季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定修订《公司章程》，将股东大会更名为股东会；公司将不再设置监-1-事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

提请股东大会授权公司董事会就上述事宜办理工商审批、备案登记等相关手续。授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案；

董事会审议通过公司修订的《股东会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；

董事会审议通过公司修订的《董事会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案；

董事会审议通过公司修订的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了关于修订《对外投资管理制度》的议案；