证券代码：300547证券简称：川环科技公告编号：2026-041

四川川环科技股份有限公司

2025年年度股东会决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更议案的情况；

2、本次股东会没有出现否决议案的情况；

3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形；

4、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；

5、本次股东会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。中小投资者是

指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

6、本公告中占公司股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之

和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月20日14时00分

（2）网络投票时间：2026年5月20日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15

至下午15:00的任意时间。

-1-2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场和网络投票

4、会议召集人：四川川环科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：张富厚

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事长文琦超先生因工作原因无法现场主持本次会议，以线上视频形式参与了本次股东会。经其提议，推举董事张富厚主持本次会议，其他董事均表示同意，张富厚董事主持本次会议获得了过半数董事共同推举。本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东123人，代表股份45972155股，占公司有表决权股份总数的21.2611%。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份43493255股，占公司有表决权股份总数的20.1147%。

通过网络投票的股东114人，代表股份2478900股，占公司有表决权股份总数的1.1464%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东117人，代表股份2621012股，占公司有表决权股份总数的1.2122%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份142112股，占公司有表决权股份总数的0.0657%。

通过网络投票的中小股东114人，代表股份2478900股，占公司有表决权股份总数的1.1464%。

3、除上述出席本次股东会人员以外，出席本次股东会现场会议的人员还包括

公司董事和高级管理人员；公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议和表决情况

提案1.002025年度董事会工作报告

-2-总表决情况：

同意45921455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8897%；反对47700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1038%；弃权3000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%。

中小股东总表决情况：

同意2570312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.0656%；反对47700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.8199%；弃权3000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1145%。

本议案表决通过。

提案22025年度财务决算报告

总表决情况：

同意45921455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8897%；反对45400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0988%；弃权5300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%。

中小股东总表决情况：

同意2570312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.0656%；反对45400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7322%；弃权5300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2022%。

本议案表决通过。

提案32025年度利润分配预案

总表决情况：

同意45916155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8782%；反对50700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1103%；弃权5300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%。

中小股东总表决情况：

-3-同意2565012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8634%；反对50700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.9344%；弃权5300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2022%。

本议案表决通过。

提案42025年年度报告全文及摘要

总表决情况：

同意45921455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8897%；反对47700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1038%；弃权3000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%。

中小股东总表决情况：

同意2570312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.0656%；反对47700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.8199%；弃权3000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1145%。

本议案表决通过。

提案5关于续聘会计师事务所的议案

总表决情况：

同意45921455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8897%；反对47700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1038%；弃权3000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%。

中小股东总表决情况：

同意2570312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.0656%；反对47700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.8199%；弃权3000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1145%。

本议案表决通过。

-4-提案6关于2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案

总表决情况：

同意45916155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8782%；反对53000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1153%；弃权3000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%。

中小股东总表决情况：

同意2565012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8634%；反对53000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.0221%；弃权3000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1145%。

本议案表决通过。

提案7关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意45921455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8897%；反对45400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0988%；弃权5300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%。

中小股东总表决情况：

同意2570312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.0656%；反对45400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7322%；弃权5300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2022%。

本议案表决通过。

提案8关于修订《关联交易制度》的议案

总表决情况：

同意45921455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8897%；反对47700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1038%；弃权3000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%。

-5-中小股东总表决情况：

同意2570312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.0656%；反对47700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.8199%；弃权3000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1145%。

本议案表决通过。

提案9关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

总表决情况：

同意45921355股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8895%；反对47800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1040%；弃权3000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%。

中小股东总表决情况：

同意2570212股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.0618%；反对47800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.8237%；弃权3000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1145%。

本议案表决通过。

提案10.01关于选举文琦超为第八届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

同意45594430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1784%。

中小股东总表决情况：

同意2243287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.5886%。

本议案表决通过。

提案10.02关于选举王宗武为第八届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

-6-同意45594410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1783%。

中小股东总表决情况：

同意2243267股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.5878%。

本议案表决通过。

提案10.03关于选举张富厚为第八届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

同意45594407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1783%。

中小股东总表决情况：

同意2243264股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.5877%。

本议案表决通过。

提案10.04关于选举周贤华为第八届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

同意45594406股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1783%。

中小股东总表决情况：

同意2243263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.5877%。

本议案表决通过。

提案10.05关于选举罗丰友为第八届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

同意45594418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1783%。

中小股东总表决情况：

同意2243275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.5881%。

本议案表决通过。

-7-提案11.01关于选举何加明为第八届董事会独立董事的议案

总表决情况：

同意45594406股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1783%。

中小股东总表决情况：

同意2243263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.5877%。

本议案表决通过。

提案11.02关于选举张玉荀为第八届董事会独立董事的议案

总表决情况：

同意45594401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1783%。

中小股东总表决情况：

同意2243258股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.5875%。

本议案表决通过。

提案11.03关于选举向朝阳为第八届董事会独立董事的议案

总表决情况：

同意45594412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1783%。

中小股东总表决情况：

同意2243269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.5879%。

本议案表决通过。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京万商天勤（成都）律师事务所

律师姓名：郭勇、张皓森

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

-8-四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的股东会决议；

（二）北京万商天勤（成都）律师事务所出具的法律意见书；

四川川环科技股份有限公司董事会

2026年5月20日