川环科技:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300547证券简称：川环科技公告编号：2026-015

四川川环科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，拟于2026年2月12日召开公司2026年第一次临时股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。

2、股东会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十三次会议审议，决

定召开公司2026年第一次临时股东会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年2月12日下午14:00整。

（2）网络投票时间：2026年2月12日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月12日上午9:15

至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

-1-（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2026年2月5日

7、出席对象：

（1）股权登记日登记在册的所有股东。

截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东会，不能亲自出席股东会的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：四川省达州市大竹县工业园区科技路1号公司2楼会议室。

二、会议审议事项提案备注（该列打√提案名称编码的可以投票）

100总议案（除累积投票提案外的所有提案）√

非累积投票议案

1.00 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案 √

2.00 关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案 √

2.01发行股票种类和面值√

2.02发行方式和发行时间√

2.03发行对象及认购方式√

2.04定价基准日、定价原则及发行价格√

2.05发行数量√

2.06限售期√

2.07上市地点√

2.08募集资金用途及数额√

-2-2.09滚存未分配利润的安排√

2.10决议有效期√

3.00 关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案 √

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析

4.00√

报告的议案

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可

5.00√

行性分析报告的议案

6.00关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案√

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报的

7.00√

风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票无需编制前次募

8.00√

集资金使用情况报告的议案

关于公司设立 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专

9.00√

项账户的议案关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理2026年度

10.00√

向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案

11.00关于拟与安徽当涂经济开发区管理委员会签订投资协议的议案√上述议案1.00至10.00均为股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其中议案2.00需逐项表决。议案11.00为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已由2026年1月26日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn)的相关公告。三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券

账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件三）、委托人证券账户办理登记手续。

（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法

人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法

定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）办理登记手续；法人股东委托代

-3-理人的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（盖公章）（见附件三）办理登记手续。

（3）异地股东可以以信函或传真方式登记，传真或信函在2026年2月11日15：00前送达公司证券部。股东须仔细填写《股东参会登记表》（见附件一），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

2、现场登记时间：

2026年2月11日上午8:30-11:30，下午14:00-16:30。

3、现场登记地点：

四川省达州市大竹县工业园区科技路1号，公司2楼证券部。

4、注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场；

（2）公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：周贤华

地址：四川省达州市大竹县工业园区科技路1号

电话：0818-6923198

传真：0818-6231544

2、会议费用：

现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

六、备查文件四川川环科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议四川川环科技股份有限公司董事会

2026年1月27日

-4-附件一：

股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称

个人股东身份证号/法人股东注册号地址股东账户持股数量出席会议人是否委托受托人姓名受托人身份证号联系电话电子邮箱联系地址邮政编码

股东签名（法人股东盖章）：

年月日

说明：

1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限

责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。

3、请用正楷字完整填写本登记表。

4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

-5-附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“350547”，投票简称为“川环投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）填报表决意见或选举票数。

对于本次股东会所有议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年2月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内

通过深交所互联网投票系统进行投票。

-6-附件三授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人/本公司出席四川川环科技股份有

限公司2026年2月12日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

备注（该列提案

提案名称打√的可以同意反对弃权编码

投票）

100总议案（除累积投票提案外的所有提案）√

非累积投票议案

1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件 √

的议案

2.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股 √

票方案的议案

2.01发行股票种类和面值√

2.02发行方式和发行时间√

2.03发行对象及认购方式√

2.04定价基准日、定价原则及发行价格√

2.05发行数量√

2.06限售期√

2.07上市地点√

2.08募集资金用途及数额√

2.09滚存未分配利润的安排√

2.10决议有效期√

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股

3.00√

票预案的议案

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股

4.00√

票方案的论证分析报告的议案

-7-5.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股 √票募集资金使用可行性分析报告的议案

6.00关于公司未来三年（2026年-2028年）股东√

回报规划的议案

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股

7.00√

票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案

8.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股 √

票无需编制前次募集资金使用情况报告的议

9.00 关于公司设立 2026 年度向特定对象发行 A √

股股票募集资金专项账户的议案关于提请股东会授权董事会及其授权人士全

10.00 2026 A √权办理年度向特定对象发行股股票

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