证券代码：300547证券简称：川环科技公告编号：2026-001

四川川环科技股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第七届董事会第十二次会议于2026年1月8日上午10点在公司会议室以现场会议和通讯方式相结

合方式召开，会议通知于2日前以电话方式和电子邮件方式送达。本次董事会应参加董事8人，实际参加董事8人。会议由公司董事长文琦超先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于注销参股公司暨关联交易的议案》

董事会认为：本次注销参股公司暨关联交易事项不存在损害公司及全体股东

特别是中小股东利益的情形。不会影响公司独立性，也不会对公司持续经营生产能力产生影响，不构成重大资产重组，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。《关于注销参股公司暨关联交易的公告》详见同日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。本议案已经独立董事专门会议审议通过，认可并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。

关联董事文琦超先生回避了表决。

二、备查文件

1、第七届董事会第十二次会议决议

2、第七届董事会独立董事专门会议决议

四川川环科技股份有限公司董事会

-1-2026年1月8日