证券代码：300548证券简称：博创科技公告编号：2025-025

博创科技股份有限公司

关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次第二类限制性股票拟归属数量为1852000股，涉及激励对象86名，

授予价格为13.21元/股（调整后）。

2、本次第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公

司人民币 A 股普通股股票或/和从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月7日召开的第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，同意办理2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个

归属期限制性股票归属的相关手续，具体情况如下：

一、本激励计划已经履行的审批程序1、2024年4月19日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》，律师出具了相应的法律意见书。

2、2024年4月19日，公司第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于核查公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，监事会对本激励计划相关事项进行了核实并发表核查意见。3、2024年4月20日至2024年4月29日，公司已将首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励计划首次授予激励对象名单提出的异议。2024年4月30日，公司披露了《博创科技股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2024年5月7日，公司2024年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司实施2024年限制性股票激励计划获得批准。同日公司对外披露了《博创科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2024年5月8日，公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次

会议审议通过了《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师事务所出具了法律意见书。

6、2024年10月29日，公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司监事会对授予预留限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师事务所出具了法律意见书。

7、2025年5月7日，公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，律师事务所出具了法律意见书。

二、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明

1、因公司实施2023年度权益分派，公司2024年限制性股票激励计划授予

价格由13.29元/股调整为13.21元/股。

2、2025年5月7日，公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公

司2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票中2名激励对象因离职不符

合激励对象条件，公司对其已获授但尚未归属的16000股限制性股票取消归属，并作废失效。

除以上调整外，本次实施的限制性股票激励计划与公司2024年第二次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

三、首次授予激励对象符合归属条件的说明

1、首次授予第一个归属期的说明

根据本激励计划的规定，首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：

归属期归属时间归属比例自首次授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首

第一个归属期50%次授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止自首次授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至首

第二个归属期50%次授予部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止

满足第一个归属期的归属条件后，归属数量为获授限制性股票数量的50%。

首次授予限制性股票的授予日为2024年5月8日，因此首次授予第一个归属期为2025年5月8日至2026年5月7日。

2、首次授予第一个归属期归属条件成就的说明

激励对象符合归属条归属条件件的情况说明

1、公司未发生如下任一情形：公司未发生前述情

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示形，满足归属条件。

意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生以下任一情形：激励对象未发生前述

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；情形，满足归属条件。

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有公司法规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

3、激励对象归属权益的任职期限要求88名激励对象中，除

激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足12个月以上的任职期限。2名激励对象因离职已不具备激励对象资格，仍在职的86名激励对象符合归属任职期限要求。

4、公司层面的业绩考核要求公司2024年经审计的

归属

业绩考核目标 A3 业绩考核目标 A2 业绩考核目标 A1 归属于上市公司股东期

第一年净利润不低的扣除非经常性损益20242024年净利润不低2024年净利润不低于个归于2023年净利润的于2023年净利润的2023年净利润的的净利润为

属期200%180%160%

注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。57601473.51元，为按照以上业绩考核目标，各期归属比例与考核期业绩完成度（ ）相挂钩，具体 2023 年经审计的归属A挂钩方式如下：于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

业绩完成度（A） 公司层面归属比例

A≥A3 100% 利润的 521.57%，本期A3>A≥A2 80% 公司层面归属比例为

A2>A≥A1 60%

100%。

A< A1 0%

5、个人层面的绩效考核要求86名激励对象绩效考

激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象核达到优秀，其个人个人考核评价结果分为“优秀”“良好”“合格”“不合格”四个等级，对应的个人层面归属比例如下所示：层面归属比例为考核等级优秀良好合格不合格100%。

85 分＞S≥70 70 分＞S≥60

考核结果（S） S≥85 分 S＜60 分分分个人层面归属

100%80%60%0%

比例

在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量＝个人当年计划归属的限制性股票数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。

综上所述，董事会认为2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已满足。根据2024年第二次临时股东大会的相关授权，公司将按照相关规定办理本次激励计划首次授予第一个归属期归属的相关事宜。

四、首次授予归属的具体情况

1、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票或

/和从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票

2、首次授予归属人数：86人

3、首次授予价格：13.21元/股（调整后）

4、首次授予归属数量：1852000股

5、首次授予日：2024年5月8日

6、首次授予归属数量及对象：

本次归属前已获授本次可归属限制本次归属数量占已获姓名职务的限制性股票数量性股票数量授限制性股票比例

汤金宽董事、总经理33000016500050%

周蓉蓉副总经理1500007500050%

PEH KOK THYE 财务总监 150000 75000 50%

技术/业务骨干人员中的外籍员工（3人）1950009750050%

其他技术/业务骨干人员（80人）2879000143950050%

合计3704000185200050%

五、激励对象买卖公司股票情况的说明

激励对象为公司董事、高级管理人员的，在本次董事会决议日前6个月内不存在买卖公司股票的情况。六、本次激励计划部分成就对公司的影响

1、公司根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第

22号——金融工具确认和计量》的相关规定，采用布莱克—斯科尔斯期权定价

模型（Black-Scholes Model）确定第二类限制性股票在授予日的公允价值，并将

在归属日前的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销。

2、本次可归属的限制性股票数量为1852000股，其中1312800股为公司

回购专户股票，本次限制性股票归属股份登记完成后，公司总股本预计将增加539200股，公司回购专用账户持有的公司股份将减少为0股（本次归属事项完成后的股本结构以中国证券登记结算有限公司深圳分公司最终办理结果为准）。

新增股本将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

3、本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。本

次归属完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

七、董事会薪酬与考核委员会意见公司董事会薪酬与考核委员会通过核查激励对象的离职情况和绩效考核情况后，一致同意公司为符合条件的激励对象办理2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的归属手续。

八、监事会意见

公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象的归属资格合法有效，满足本激励计划设定的第一个归属期的归属条件，同意公司为首次授予激励对象

办理第一期归属手续。

九、法律意见书的结论性意见

北京市中伦律师事务所律师认为：公司就2024年限制性股票激励计划首次

授予部分第一个归属期归属条件成就事宜已获得现阶段必要的批准和授权，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《博创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划》的相关规定；

本次激励计划首次授予的限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就，本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

及《博创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划》的相关规定。

特此公告博创科技股份有限公司董事会

2025年5月7日