证券代码：300548证券简称：长芯博创公告编号：2026-064

长芯博创科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决提案的情形。

2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．现场会议召开时间：2026年8月21日15:30

2．网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年8月21日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月21日的9:15至15:00的任意时间。

3．会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4．现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号

5．会议召集人：公司董事会

6．会议主持人：公司董事长庄丹先生

7．表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

本次会议的召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

8．出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表684人，代表有表决权的股份数为

102429281股，占公司有表决权股份总数的34.7414%。其中：

（1）现场会议出席情况现场出席会议的股东及股东授权委托代表6人，代表有表决权的股份数为

56317010股，占公司有表决权股份总数的19.1013%。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共678人，代表有表决权的股份数为46112271股，占公司有表决权股份总数的15.6401%。

（3）参加投票的中小股东（指除公司董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共683人，代表有表决权的股份数为47045182股，占公司有表决权股份总数的15.9565%。

9．公司董事和高级管理人员出席或列席了本次股东会。

10．公司聘请北京市中伦律师事务所陈颖律师、程博律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案表决提案名称表决分类编码股数股数股数股数结果比例比例比例比例

（股）（股）（股）（股）

470299.9612300.0260.011553818.78

关于调整2026总表决情况728220%01%56009%409949%

1.00年度日常关联交通过

易预计额度的议其中，中小案470299.9612300.026股东的表决728220%01%5600

0.01100.0009%0%

情况

关于续聘毕马威1021278399.7029010.28311340.0110.000总表决情况

华振会计师事务557%042%21%

00%

2.00所为公司2026其中，中小通过

年度审计机构的467499.3529010.61611340.02400.000股东的表决

议案373692%046%21%0%情况

注1：关联股东长飞光纤光缆股份有限公司已就议案1回避表决，其持有的股份不计入该议案的有效表决权股份总数。

注2：议案2的弃权股份为11342股，其中因未投票产生的默认弃权为2500股。三、律师出具的法律意见

1．见证本次股东会的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2．见证律师：陈颖、程博

3．结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1．长芯博创科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议

2．北京市中伦律师事务所关于长芯博创科技股份有限公司2026年第二次

临时股东会的法律意见书特此公告长芯博创科技股份有限公司董事会

2026年8月21日