证券代码：300549证券简称：优德精密公告编号：2026-029

优德精密工业（昆山）股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.优德精密工业（昆山）股份有限公司(以下简称公司)于2026年08月14日以电子邮

件方式向全体董事发出召开第五届董事会第七次会议的通知。

2.会议于2026年08月26日在昆山市玉山镇迎宾中路1123号公司会议室以现场和通讯

相结合的方式召开。

3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事曾馨仪、吴宗颖、江慧、董希淼

以视频通讯方式出席会议。

4.本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。

5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规

及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况议案编号议案名称审议结果

1关于审议公司2026年半年度报告及其摘要的议案表决通过

同意反对弃权表决情况

9票0票0票

1.经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》全文及摘要的编制

和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告议案说明

内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2.具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。公司《2026年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》。

议案编号议案名称审议结果

2关于修订公司章程的议案表决通过

同意反对弃权表决情况

9票0票0票1.具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关议案说明于修订公司章程的公告》。

2.本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

议案编号议案名称审议结果

3关于公司拟投资新建厂房及配套设施的议案表决通过

同意反对弃权表决情况

9票0票0票

1.依据公司中长期业务发展规划，公司拟进行迎宾厂二期厂房扩建，通过

专业化、系列化的厂房分区建设分产线专业化独立生产管控，夯实公司在精密零部件赛道的竞争优势。

2.具体内容详见公司同日披露的《关于公司拟投资新建厂房及配套设施的议案说明公告》。

3.本议案需要提交公司2026年第一次临时股东会审议，审议通过后授权

董事长或由董事长授权的管理层据项目实际情况具体组织实施，并签署相关法律文件、办理相关手续。

议案编号议案名称审议结果

4关于制定董事会秘书工作制度的议案表决通过同意反对弃权

表决情况

9票0票0票

1.为提升公司规范治理与信息披露水平，明确董事会秘书权责边界、保障其充分履职、维护投资者合法权益，公司依据《上市公司董事会秘书监管议案说明规则》《创业板股票上市规则》等规定，制定《董事会秘书工作制度》。

2.具体内容详见公司同日披露的《董事会秘书工作制度》。

议案编号议案名称审议结果

5关于修订关联交易管理制度的议案表决通过

同意反对弃权表决情况

9票0票0票

1.本次修订《关联交易管理制度》是结合公司经营发展、监管最新规则及

现有制度执行实际情况，对制度相关条款予以完善优化。

议案说明

2.具体内容详见公司同日披露的《关联交易管理制度》。

3.本议案需要提交公司2026年第一次临时股东会审议。

议案编号议案名称审议结果

6关于制定累积投票制实施细则的议案表决通过

同意反对弃权表决情况

9票0票0票

1.本次制定《累积投票制实施细则》系对照最新《上市公司治理准则》及

创业板上市监管相关规定，细化累积投票操作流程，完善公司治理机制。

议案说明

2.具体内容详见公司同日披露的《累积投票制实施细则》。

3.本议案需要提交公司2026年第一次临时股东会审议。

议案编号议案名称审议结果7关于提议公司召开2026年第一次临时股东会的议案表决通过同意反对弃权表决情况

9票0票0票

董事会拟召集召开2026年第一次临时股东会，对公司董事会提交股东会议案说明的议案予以审议。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于召开2026

年第一次临时股东会的通知》。

三、备案文件

1.《第五届董事会第七次会议决议》；

2.《第五届董事会审计委员会第七次会议审议意见》；

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

2026年8月28日