优德精密:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：300549证券简称：优德精密公告编号：2026-010

优德精密工业（昆山）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月14日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月14日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月08日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2026年5月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均

有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的出席股东会的见证律师。

8、会议地点：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路1123号办公楼会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于公司2025年度利润分配的议案非累积投票提案√

关于公司2025年年度报告及其摘要的议

2.00非累积投票提案√

案关于公司2025年度董事会工作报告的议

3.00非累积投票提案√

案关于公司2025年度内部控制评价报告的

4.00非累积投票提案√

议案关于公司制定《董事及高级管理人员薪酬

5.00非累积投票提案√管理制度》的议案关于确认非独立董事2025年度薪酬考核

6.00结果及讨论拟定2026年度薪酬方案的议非累积投票提案√

案关于确认独立董事2025年度津贴发放及

7.00非累积投票提案√

讨论拟定2026年度津贴方案的议案关于公司续聘2026年度财务及内控审计

8.00非累积投票提案√

机构的议案

9.00关于公司向银行申请综合授信的议案非累积投票提案√

关于公司使用闲置自有资金进行委托理财

10.00非累积投票提案√

的议案

2、以上议案已经公司2026年4月21日第五届董事会第六次会议审议通过，具体内

容详见 2026 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、以上议案均为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所

持表决权的二分之一以上通过。

4、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。三、会议登记等事项

1.会议登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函、传真和电子邮件方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

（1）自然人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、股东证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、股东证券账户卡。

（2）法人股东：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券

账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件2）。

（3）异地股东登记：可于登记截止日前以信函、传真和电子邮件方式登记(须在2026年05月13日下

午16:00之前送达或传真到公司，信函请注明“股东会”字样，邮编：215316)。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），并附身份证及股东证券账户复印件，以便登记确认。

2.现场登记时间：2026年5月14日14:00开始。

3.现场登记地点及授权委托书送达地点：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路1123号优德精密证券部。

4.注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

（2）公司不接受电话登记。

5.股东会联系方式：

联系电话：0512-57770626

联系人：赵罗成

联系地址：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路1123号

电子邮箱：jdcn@jouder.com

邮政编码：215316

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件

1.第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

2026年04月21日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350549”，投票简称为“优德投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月14日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2优德精密工业（昆山）股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席优德精密工业（昆山）股份有限公司于

2026年05月14日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于公司2025年度利润分配的议案√

2.00关于公司2025年年度报告及其摘要的议案√

3.00关于公司2025年度董事会工作报告的议案√

4.00关于公司2025年度内部控制评价报告的议案√关于公司制定《董事及高级管理人员薪酬管