证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2026-030

优德精密工业（昆山）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 14 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

09 月 14 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 14 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号办公楼会议室。

5、会议召集人：公司第五届董事会。

6、会议主持人：董事长曾正雄先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数为 7人，代表股份数量为

66507100 股，占公司有表决权股份总数的 49.8778%。

9、通过网络投票出席会议的股东人数为 27 人，代表股份数量为 135700 股，占公司

有表决权股份总数的 0.1018%。

10、除独立董事杨艳波女士因个人事务向董事会提出请假外，其余董事、董事会秘书

和其他高级管理人员通过现场和线上视频会议的形式列席了本次会议。11、北京大成（上海）律师事务所宋琳琳和黄佳律师现场列席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案编 提案名 表决分 表决结

股数 股数 股数 股数

码 称 类 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股） （股）

总表决 66602 0.0113 0.0488

99.94% 7500 32500 0

关于修 情况 800 % %

订公司 其中， 表决通

1.00

章程的 中小股 70.523 5.5269 23.949 过

95700 7500 32500 0

议案 东的表 2% % 9%决情况

关于公 总表决 66601 99.938 0.0113 0.0504

7500 33600 0

司拟投 情况 700 3% % %资新建其中， 表决通

2.00 厂房及

中小股 69.712 5.5269 24.760 过

配套设 94600 7500 33600 0

东的表 6% % 5%施的议决情况案

总表决 66598 99.933 0.0113 0.0549

关于修 7500 36600 0

情况 700 8% % %订关联其中， 表决通

3.00 交易管

中小股 67.501 5.5269 26.971 过

理制度 91600 7500 36600 0

东的表 8% % 3%的议案决情况

关于制 总表决 66605 99.944 0.0113 0.0444

7500 29600 0

定累积 情况 700 3% % %

投票制 其中， 表决通

4.00

实施细 中小股 72.660 5.5269 21.812 过

98600 7500 29600 0

则的议 东的表 3% % 8%

案 决情况三、律师出具的法律意见

1. 本次股东会见证律师事务所及律师：北京大成(上海)律师事务所宋琳琳和黄佳律师。

2. 律师事务所出具的结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法

律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、

召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《优德精密工业（昆山）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

2.《北京大成（上海）律师事务所关于优德精密工业（昆山）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

2026 年 09 月 14 日