优德精密:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300549证券简称：优德精密公告编号：2025-040

优德精密工业（昆山）股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.优德精密工业（昆山）股份有限公司(以下简称公司)于2025年10月17日以电子邮

件方式向全体董事发出召开第五届董事会第五次会议的通知。

2.会议于2025年10月28日在昆山市玉山镇迎宾中路1123号公司会议室以现场和通讯

相结合的方式召开。

3.本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。董事曾馨仪、吴宗颖、杨艳波、江慧、董希淼以视频通讯方式出席会议。

4.本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规

及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年第三季度报告》。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果：有效表决票8票，赞成8票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

2.审议通过《关于不再设立监事会、变更注册地址、修订<公司章程>并进行工商登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司决定不再设立公司监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

鉴于公司已于2019年因经营发展需要搬迁至新办公地址（具体地址：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路1123号，相关详情详见公司2019年7月15日披露于巨潮资讯网的《关于办公地址搬迁的公告》，公告编号：2019-033），为确保公司主要经营场所与注册地址的一致性，董事会同意公司将注册地址由“江苏省昆山高科技工业园北门路3168号”变更为“江苏省昆山市玉山镇迎宾中路1123号”。

针对前述监事会职权调整及注册地址变更事项，同时依据《上市公司章程指引（2025年修订）》的规定，董事会同意对公司现有《公司章程》的相关条款进行修订，并提请公司股东大会审议。待股东大会审议通过后，授权公司管理层负责办理《公司章程》修订所涉及的工商变更登记手续；上述变更事项的最终内容，以工商登记机关核准结果为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于不再设立公司监事会、变更注册地址、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》及修订后的《公司章程》。

审议结果：有效表决票8票，赞成8票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

本议案需要提交2025年第一次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，制定、修订了公司部分治理制度。逐项表决结果如下:

3.1审议通过《关于制定<股东会议事规则>的议案》

审议结果：有效表决票8票，赞成8票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

该子议案需要提交2025年第一次临时股东大会审议通过。

3.2审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：有效表决票8票，赞成8票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

该子议案需要提交2025年第一次临时股东大会审议通过。

4.审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》