证券代码：300549证券简称：优德精密公告编号：2025-007

优德精密工业（昆山）股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.优德精密工业(昆山)股份有限公司(以下简称公司)于2025年04月11日以电子邮件

方式向全体监事发出召开第五届监事会第三次会议的通知。

2.会议于2025年04月21日在昆山市玉山镇迎宾中路1123号公司会议室以现场会议的方式召开。

3.本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4.本次会议由公司监事会主席巩军华女士主持。公司董事会秘书赵罗成列席本次会议。

5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规

及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

公司监事对《2024年度监事会工作报告》进行了审议，认为该报告真实准确地反映了公司监事会2024年度的工作情况。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

公司监事会对公司拟定的《2024年度财务决算报告》进行了审议，认为该报告内容真实，准确地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

详见同日于巨潮资讯网披露的《2024年度财务决算报告》。本议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》

公司监事对公司2024年度利润分配方案进行了审议认为公司2024年度利润分配方案符

合公司的实际情况，符合法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

详见同日于巨潮资讯网披露的《2024年度利润分配方案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审核2024年年度报告及摘要的程序符合法律法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》与本公告同日在证监会指定的上市公司

信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和

中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

详见同日于巨潮资讯网披露的《2025年第一季度报告》。

6.审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，监事会审议了公司《2024年度内部控制评价报告》。认为报告内容遵循了全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益的原则，真实准确地反映了公司的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等各方面的实际情况。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[以下简称“容诚”]出具了内部控制审计报告。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

详见同日于巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制评价报告》《2024 年度内部控制审计报告(容诚审字[2025]100Z1075 号)》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会经审核，认为公司编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏容诚出具了审核报告，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

详见同日于巨潮资讯网披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《募集资金年度存放与使用专项报告(容诚专字[2025]100Z0802 号)》《长江证券承销保荐有限公司关于优德精密工业（昆山）股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

8.审议《关于公司监事薪酬及津贴的议案》

2025年度，在公司任职的监事薪酬每人每年人民币30000元（含税），担任其他职务的，

另根据其任职岗位领取相应的报酬。

2025年度，不在公司任职的监事津贴每人每年人民币30000元（含税），任职期间为公

司事务所产生的合理费用，由公司据实报销。

如上薪酬按月发放，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

9.审议通过《关于续聘2025年度财务及内控审计机构的议案》

为公司服务的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作，公允地发表了独立审计意见。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定，公司拟续聘容诚为公司2025年度审计机构，聘用期自2024年度股东大会审议通过之日起生效，有效期1年。

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

详见同日于巨潮资讯网披露的《关于续聘2025年度财务及内控审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

10.审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》监事会认为:本次公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，符合《公司章程》及深

圳证券交易所相关法律、法规和规范性文件的规定。公司在不影响正常经营发展资金需求的情况下使用不超过15000万元暂时闲置自有资金购买期限不超过12个月的保本型理财产品，符合公司和全体股东的利益，提高自有资金使用效率，增加公司收益。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

详见同日于巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》

三、备案文件

1.《第五届监事会第三次会议决议》；

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司监事会

2025年04月21日