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2025年度董事会工作报告

2025年，公司董事会严格依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，忠实履行股东大会赋予的各项职责，高效推进董事会决议落地实施，持续提升公司规范运作水平，全力推动主营业务稳健发展，保障公司持续健康运营。现将董事会2025年度工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

2025年度，公司紧紧围绕核心主业与年度经营计划有序开展各项经营管理工作。报告期内，

公司主要会计数据及财务指标如下：

二、董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会严格遵照国家法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》等要求，依法依规召集、召开董事会会议，对公司重大事项进行审慎审议与科学决策。全年共计召开3次董事会会议，董事会由9名成员组成（其中独立董事3名），全体董事均亲自出席各次会议，对提交审议的全部议案均投同意票，无反对或弃权情形。各次会议及审议通过议案具体情况如下：序号会议时间会议届次审议通过议案

1.《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

2.《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

3.《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

4.《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

5.《关于公司2025年第一季度报告的议案》

6.《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》7.《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项

第五届董事

2025年4报告的议案》

1会第三次会

月21日8.《关于公司非独立董事2025年薪酬及费用的议案》议

9.《关于公司独立董事2025年津贴及费用的议案》

10.《关于公司高级管理人员2025年薪酬的议案》

11.《关于续聘2025年度财务及内控审计机构的议案》12.《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

13.《关于公司2024年度利润分配的议案》

14.《关于召开公司2024年度股东大会的议案》

1.《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

2.《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

3.《关于制定<信息披露制度>的议案》

4.《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

5.《关于制定<市值管理制度>的议案》

第五届董事

2025年86.《关于制定<总经理工作制度>的议案》

2会第四次会月21日7.《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议议案》8.《关于制定<董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

9.《关于修订<内部审计制度>的议案》

10.《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》11.《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

12.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

13.《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

1.《关于公司2025年第三季度报告的议案》第五届董事2.《关于不再设立监事会、变更注册地址、修订<公司章

2025年10

3会第五次会程>并进行工商登记的议案》

月28日

议3.《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

4.《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

（二）董事会提议召开股东大会及决议的执行情况2025年度，董事会提议召开1次年度股东大会及1次临时股东大会。董事会严格依照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》要求，遵循股东大会决议与授权，认真落实各项通过的决议，具体情况如下：

序号会议时间会议名称表决内容

1.《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

2.《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

3.《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

4.《关于公司2024年度利润分配的议案》

5.《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

2025年5月2024年度股6.《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》15日东大会7.《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

8.《关于公司非独立董事2025年薪酬及费用的议案》

9.《关于公司独立董事2025年津贴及费用的议案》

10.《关于公司监事2025年薪酬及津贴的议案》

11.《关于续聘2025年度财务及内控审计机构的议案》1.《关于不再设立监事会、变更注册地址、修订<公司章

2025年第一

2025年11程>并进行工商登记的议案》

2次临时股东

月19日2.《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》大会

2.1《关于制定<股东会议事规则>的议案》2.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》

（三）独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事恪守忠实、勤勉义务，按时出席股东大会、董事会及各专门委

员会会议，认真审议各项议案，针对公司财务报告、内部控制、公司治理等关键事项发表客观、公正的独立意见，充分发挥专业监督作用，切实维护公司整体利益及全体股东合法权益。独立董事持续跟踪公司经营状况、内控建设及董事会决议执行成效，具体履职情况详见《公司独立董事2025年度述职报告》。

报告期内，独立董事按照履职规范召开1次独立董事专门会议，围绕公司利润分配、控股股东及关联方资金占用等事项履行监督职责，保障公司规范运作。

(四)董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，各专门委员会各司其职、高效履职，为董事会科学决策提供专业支撑。报告期内履职情况如下：

1.审计委员会

报告期内，审计委员会勤勉履职，共计召开5次会议，先后审议审计机构聘任、定期财务报告、募集资金存放与使用、财务决算、利润分配等事项，审阅内部审计工作报告与内部控制评价报告，并与财务部、年审注册会计师开展年审前、年审后沟通交流，向管理层提出专业意见与改进建议，充分发挥专业监督与风险管控职能。

2.薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会召开1次会议，结合公司经营业绩、行业薪酬水平及岗位价值，审议公司董事、高级管理人员薪酬与考核相关事项，确保薪酬体系公平、合理、有效。

3.提名委员会

报告期内，公司未发生需由提名委员会审议的人事变动事项。

4.战略委员会

报告期内，第五届董事会战略委员会结合公司发展现状与行业市场环境，审议公司2025年度经营计划与发展目标，为公司战略落地提供方向性指导。

（五）信息披露情况

2025年，公司董事会严格遵守信息披露相关法律法规及监管要求，按照中国证监会、深圳

证券交易所信息披露格式指引与配套规则，切实履行信息披露义务。除按期披露年度报告、半年度报告、季度报告等定期报告外，还及时、真实、准确、完整披露会议决议等临时公告，保障投资者知情权，维护投资者合法权益。公司严格执行内幕信息知情人登记与报备制度，全体董事、监事、高级管理人员及相关知情人员在定期报告窗口期严格履行保密义务。

（六）投资者关系管理

2025年，公司董事会持续强化投资者关系管理，搭建多元化、常态化沟通渠道，建立包含

专线电话、电子邮箱、深交所互动易平台的沟通机制，开展业绩说明会等，主动、及时与投资者开展高效互动，增进投资者对公司经营情况、发展战略的了解，保障信息传递公开、透明、顺畅。

（七）公司治理情况

公司严格依照《公司法》《证券法》及证监会、深交所相关规定规范运作，积极组织董事、高级管理人员参加监管部门及上市公司协会组织的合规培训，提升履职能力与规范运作意识。

根据《公司法》及证监会新配套制度规则过渡期安排相关要求，公司决定不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，进一步优化公司治理结构。

三、2026年度董事会工作重点

2026年，公司董事会将坚持对全体股东负责，聚焦公司长期发展战略，以高端化、国产化、数字化、多赛道协同为方向，统筹经营发展、公司治理、风险防控与价值创造，全面提升核心竞争力与经营质量，以稳健业绩回报投资者。重点工作如下：

1.聚焦三维业务布局，推动经营结构优化升级

围绕精密模具零部件、自动化零部件、医疗器械零部件战略布局，优化业务结构，提升抗周期能力与盈利水平。董事会将持续监督经营层稳固核心业务优势，推动向新能源汽车、半导体、高端装备、医疗精密部件等高附加值领域延伸，推进生产基地智能化与数字化升级，提升运营效率。

2.强化研发创新驱动，筑牢核心技术壁垒

审定公司研发方向与资源配置，持续加大研发投入，完善研发体系与人才梯队建设。推动技术攻关、产学研协同创新及知识产权布局，以技术创新支撑业务升级，提升公司核心竞争力。

3.完善公司治理体系，提升规范运作与风险防控水平

持续健全内控体系与治理机制，强化审计委员会监督职能，充分发挥独立董事与各专门委员会作用。加强对市场竞争、原材料价格、应收账款、汇率等关键风险的识别与应对，完善全流程风险防控机制，持续推进合规管理，提升公司规范运作水平。

4.统筹市场与客户拓展，优化全球营销服务体系

审定公司市场拓展策略，监督经营层深化大客户合作，优化客户结构，完善国内外营销与服务网络，提升品牌影响力与客户服务能力，推动公司市场竞争力持续提升。5.严守信息披露底线，提升投资者关系管理质量严格按照监管要求履行信息披露义务，确保披露内容真实、准确、完整、及时、公平。完善投资者沟通渠道，强化内幕信息管理，维护资本市场秩序与投资者合法权益。

2026年，董事会将继续坚守战略方向、压实治理责任、推动经营提质，全力推动公司向高

端精密智造服务商转型升级，为股东及全体利益相关方创造长期稳定价值。

优德精密工业(昆山)股份有限公司董事会

2026年4月21日