证券代码：300550证券简称：和仁科技公告编号：2026-003

浙江和仁科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2026年4月13日以现场表决结合通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2026年4月2日以电子邮件形式送达各位董事。

本次董事会会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议主持人为董事长赵晨晖先生，独立董事俞高先生、董事王毅女士、董事黄浴华女士采用通讯表决方式出席本次会议，其他董事现场出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，作出如下决议：

1.审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权公司第四届董事会独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，将在公司2025年度股东会上述职。

《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》详细内容

见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

2.审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

3.审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

《2025年利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

4.审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权《2025年度内部控制自我评价报告》详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江和仁科技股份有限公司2025年度内部控制审计报告》，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。

5.审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期1年，自股东会审议通过之日起生效。并提请股东会授权董事会根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

6.《关于2026年度董事薪酬的议案》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避董事 2025年度薪酬详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》中的董事、高级管理人员情况。

董事2026年度薪酬将根据实际工作情况确定发放。

在公司薪酬与考核委员会审议本议案时，全体薪酬与考核委员会委员回避表决，并将议案提交公司董事会审议。

在董事会审议本议案时全体董事回避表决，并将议案提交公司2025年度股东会审议。

7.审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避高级管理人员 2025 年度薪酬详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》中的董事、高级管理人员情况。

高级管理人员2026年度薪酬将根据实际工作情况确定发放。

本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会委员赵晨晖先生回避表决该事项。

董事会会议审议本议案时，董事长赵晨晖先生因兼任总经理职务，回避表决本议案。

8.审议通过《关于公司2025年度报告全文以及摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权《2025年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。

9.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

10.审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权公司2026年度计划向银行申请总额度不超过人民币12.4亿元的综合授信。

公司向银行申请综合授信额度计划如下：

单位：万元序号公司名称授信额度

1浙江和仁科技股份有限公司120000

2浙江美和所信息技术有限公司2000

3西安天恒达信息技术有限公司2000合计124000

提请公司股东会授权公司经营层根据银行实际授予授信情况，在上述总额度范围内办理公司及子公司贷款和其他金融业务手续，本项授权有效期自公司

2025年度股东会审议通过至2026年度股东会召开日止，并授权公司董事长或者

董事长授权人员签署相关协议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11.审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

12.审议通过《关于拟对外出租公司资产的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权《关于拟对外出租公司资产的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13.审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避《关于2026年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

因董事王毅女士、黄浴华女士在交易相关方实际控制人吕建明先生控制的其

他公司担任职务，基于审慎原则，回避表决本议案。

本议案经公司独立董事2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

14.审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权《2026年第一季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。

15.审议通过《关于召开2025年度股东会的通知的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权《关于召开2025年度股东会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2026年4月14日