证券代码：300551证券简称：古鳌科技公告编号：2025-046

上海古鳌电子科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形；

2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临

时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）会议通知于2025年6月

17日以公告形式发出。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票表决相结合的方式召开。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年7月3日（星期四）14:30。

（2）网络投票时间：2025年7月3日（星期四）9:15—15:00，其中：通

过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月3日上午

9:15—9:25、9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为：2025年7月3日9:15—15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：上海市普陀区同普路1225弄6号公司会议室。

5、本次股东大会由公司董事会召集，董事长侯耀奇先生主持。

6、会议出席情况

（1）出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共332人，代表股份76235140股，占公司有表决权股份总数的22.4180％。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人4人，代表股份72233511股，占公司有表决权股份总数的21.2412%。

（3）网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共328人，代表股份

4001629股，占公司有表决权股份总数的1.1767％。

7、公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。上海市广发

律师事务所委派的见证律师出席了本次股东大会。

8、本次股东大会召集、召开及所审议事项之内容符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况本次股东大会所审议事项采用现场表决结合网络投票的方式进行对下列事

项进行了表决，具体情况如下：

1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

总表决情况：同意75990490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6791％；反对137150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1799％；

弃权107500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1410％。

中小股东表决情况：同意3756979股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8862％；反对137150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4274％；弃权107500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6864％。

2、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意76001290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6933％；反对114650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1504％；

弃权119200股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1564％。

中小股东表决情况：同意3767779股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1561％；反对114650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8651％；弃权119200股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9788％。

三、律师出具的法律意见

上海市广发律师事务所施敏律师和羊定琦律师出席了本次股东大会，并发表如下结论性意见：

本所认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《上海古鳌电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

2、《上海市广发律师事务所关于上海古鳌电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司董事会

2025年7月3日