证券代码：300551证券简称：古鳌科技公告编号：2026-063

上海古鳌电子科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

九次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于2026年7月21日以通讯形式向全体董事发出。

2、本次会议于2026年7月27日以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（其中，以通讯方式出席的董事6人）。

4、本次会议由董事长徐迎辉先生主持，总经理列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事审议，作出如下决议：

1、审议并通过《关于参与投资设立股权投资基金的议案》

董事会同意公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额为人民币4000万

元与普通合伙人光合（海南）私募基金管理有限公司及其他有限合伙人共同投资

设立嘉兴叠域创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商核准登记为准）。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于参与投资设立股权投资基金的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1三、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司董事会

2026年7月27日

2