证券代码：300551证券简称：古鳌科技公告编号：2026-038

上海古鳌电子科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2026年4月27日召开，会议决定于2026年5月19日14:30召开公司2025年年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月13日（星期三）下午15:00，在中国证券登记结算公司深圳分

公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市普陀区同普路1225弄6号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《<2025年年度报告>及摘要》非累积投票提案√

3.00《2025年度财务决算报告》非累积投票提案√

4.00《2025年度利润分配预案》非累积投票提案√《关于2026年度申请融资授信额度并

5.00非累积投票提案√进行担保预计的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理

6.00非累积投票提案√的议案》《关于公司未弥补亏损达到实收股本总

7.00非累积投票提案√额三分之一的议案》《关于确认董事2025年度薪酬及拟定

8.00非累积投票提案√

2026年度薪酬方案的议案》《关于修定<董事、高级管理人员薪酬

9.00非累积投票提案√管理制度>的议案》

2、本次股东会议案均需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股

份总数的二分之一以上通过。

3、股东会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资

者表决单独计票。单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

4、上述提案涉及的关联股东应回避表决。

5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

6、除上述所列提案外，单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东若有其他需

要提交本次股东会审议的提案，请于股东会召开十日前提出临时提案并书面提交股东会召集人。7、以上议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记；不接受电话登记。

2、现场登记时间为2026年5月15日9:00至16:00。采取信函或邮件方式登记的须

在2026年5月15日16:00之前送达或发送邮件到公司并请电话确认。

3、现场登记地点：上海市普陀区同普路1225弄6号证券部。

4、登记方式：

（1）现场登记方式

a. 个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：* 本人身份证复印件；*证券账户卡复印件；

b. 个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：* 本人身份证复印件；*委托人身份证复印件；*授权委托书（原件或传真件）；*证券账户卡复印件；

c. 法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：*法定代表人身份证复印件；*法人股东单位的营业执照复印件；*法人证券账户卡复印件；

d. 法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：* 代理人身份证复印件；*法人股东单位的营业执照复印件；*法人股东单位的法定代表人依

法出具的授权委托书（原件或传真件）；*法人证券账户卡复印件；

（2）采用信函或电子邮件方式登记的，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

5、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人

股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“文件真实有效且与原件一致”。

除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件将被视为有效证件。来信请寄：

上海市普陀区同普路1225弄6号证券部，信函请注明“股东会”字样，邮编：200333。

6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指

定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人

或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

7、联系方式

（1）本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；

（2）联系人：刘鹏

（3）联系电话：021-22252595

（4）联系地址：上海市普陀区同普路1225弄6号证券部

（5）邮箱：ir@gooao.cn

（6）邮编：200333

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第六届董事会第六次会议决议特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司董事会

2026年04月27日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350551”，投票简称为“古鳌投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年05月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2上海古鳌电子科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海古鳌电子科技股份有

限公司于2026年05月19日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《<2025年年度报告>及摘要》√

3.00《2025年度财务决算报告》√

4.00《2025年度利润分配预案》√《关于2026年度申请融资授信额度并进行担保预计

5.00√的议案》

6.00《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》√《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的

7.00√议案》《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬

8.00√方案的议案》《关于修定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

9.00√案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件三：

上海古鳌电子科技股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

股东姓名/名称（全称）

股东身份证号码/营业执照号码股东账号

股权登记日收市持股数量（股）是否委托他人参加会议受托人姓名受托人身份证号码联系人姓名联系电话联系邮箱

注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）

不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的，应在登记截止前用信函方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：_______________________年月日