证券代码：300551证券简称：古鳌科技公告编号：2025-087

上海古鳌电子科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议

审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月12日14:30召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年1月12日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年1月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年1月7日

7、出席对象：

（1）截至2026年1月7日（星期三）下午15:00，在中国证券登记结算公司深圳分

公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员、非独立董事和独立董事候选人；

（3）公司聘请的见证律师；（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市普陀区同普路1225弄6号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于董事会提前换届选举暨提名第六届董

1.00累积投票提案应选人数（6）人

事会非独立董事候选人的议案关于提名徐迎辉先生为公司第六届董事会

1.01累积投票提案√

非独立董事候选人的议案关于提名周洪璀先生为公司第六届董事会

1.02累积投票提案√

非独立董事候选人的议案关于提名范宗辉先生为公司第六届董事会

1.03累积投票提案√

非独立董事候选人的议案关于提名门小棠女士为公司第六届董事会

1.04累积投票提案√

非独立董事候选人的议案关于提名苏长虹女士为公司第六届董事会

1.05累积投票提案√

非独立董事候选人的议案关于提名侯耀奇先生为公司第六届董事会

1.06累积投票提案√

非独立董事候选人的议案关于董事会提前换届选举暨提名第六届董

2.00累积投票提案应选人数（3）人

事会独立董事候选人的议案关于提名李正峰先生为公司第六届董事会

2.01累积投票提案√

独立董事候选人的议案关于提名邵同尧先生为公司第六届董事会

2.02累积投票提案√

独立董事候选人的议案关于提名唐立明先生为公司第六届董事会

2.03累积投票提案√

独立董事候选人的议案

3.00关于新增经营范围并办理工商变更的议案非累积投票提案√

4.00关于修订《公司章程》的议案非累积投票提案√2、股东会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资

者表决单独计票。单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股

东会方可进行表决。

4、议案1、2均采用累积投票表决方式，应选非独立董事6人、独立董事3人。股东

所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、上述议案3、4为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持

表决权的三分之二以上通过。

6、除上述所列提案外，单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东若有其他需

要提交本次股东会审议的提案，请于股东会召开十日前提出临时提案并书面提交股东会召集人。

7、以上议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见同日刊

登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记；不接受电话登记。

2、现场登记时间为2026年1月7日9:00至16:00。采取信函或邮件方式登记的须在

2026年1月7日16:00之前送达或发送邮件到公司并请电话确认。

3、现场登记地点：上海市普陀区同普路1225弄6号证券部。

4、登记方式：

（1）现场登记方式

a. 个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：* 本人身份证复印件；*证券账户卡复印件；

b. 个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：* 本人身份证复印件；*委托人身份证复印件；*授权委托书（原件或传真件）；*证券账户卡

复印件；c. 法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：*法定代表人身份证复印件；*法人股东单位的营业执照复印件；*法人证券账户卡复印件；

d. 法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：* 代理人身份证复印件；*法人股东单位的营业执照复印件；*法人股东单位的法定代表人依

法出具的授权委托书（原件或传真件）；*法人证券账户卡复印件；

（2）采用信函或电子邮件方式登记的，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

5、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人

股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“文件真实有效且与原件一致”。

除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件将被视为有效证件。来信请寄：

上海市普陀区同普路1225弄6号证券部，信函请注明“股东会”字样，邮编：200333。

6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指

定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人

或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

7、联系方式

（1）本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；

（2）联系人：刘鹏

（3）联系电话：021-22252595

（4）联系地址：上海市普陀区同普路1225弄6号证券部

（5）邮箱：ir@gooao.cn

（6）邮编：200333

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第五届董事会第二十三次会议决议特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司董事会

2025年12月25日