上海古鳌电子科技股份有限公司

章程修订案

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，结合实际情况对《公司章程》进行了修改，本事项已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，此议案需提交公司2026年第一次临时股东会表决。具体修订内容如下：

条款修订前修订后

货币专用设备制造:货币专用设备货币专用设备制造:货币专用设备销

销售:电子专用设备制造;电子专售:电子专用设备制造;电子专用设备

用设备销售:安防设备制造;安防销售:安防设备制造;安防设备销售;

设备销售;机械设备研发;通用设机械设备研发;通用设备修理:计算机

备修理:计算机软硬件及辅助设备软硬件及辅助设备批发;计算机软硬

批发;计算机软硬件及辅助设备零件及辅助设备零售;计算机软硬件及

售;计算机软硬件及外围设备制外围设备制造;技术服务、技术开发、

造;技术服务、技术开发、技术咨技术咨询、技术交流、技术转让、技

询、技术交流、技术转让、技术术推广:信息系统集成服务:通讯设备

推广:信息系统集成服务:通讯设销售:软件开发:计算机及通讯设备租

备销售:软件开发:计算机及通讯赁;非居住房地产租赁，接受金融机

第十五条

设备租赁;非居住房地产租赁，接构委托从事信息技术和流程外包服受金融机构委托从事信息技术和务(不含金融信息服务):软件外包服

流程外包服务(不含金融信息服务:承接档案服务外包:信息技术咨询

务):软件外包服务:承接档案服务服务:数据处理和存储支持服务:人工

外包:信息技术咨询服务:数据处智能应用软件开发;人工智能基础软

理和存储支持服务:人工智能应用件开发;人工智能理论与算法软件开

软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能通用应用系统:人工智能

发;人工智能理论与算法软件开行业应用系统集成服务;人工智能硬

发;人工智能通用应用系统:人工件销售;人工智能公共服务平台技术

智能行业应用系统集成服务;人工咨询服务;数字广告制作:数字广告发

智能硬件销售;人工智能公共服务布;数字广告设计、代理;数字内容制平台技术咨询服务;数字广告制作服务(不含出版发行)，互联网数据作:数字广告发布;数字广告设计、服务;信息咨询服务(不含许可类信息

代理;数字内容制作服务(不含出咨询服务):货物进出口;技术进出口:

版发行)，互联网数据服务;信息咨金属门窗工程施工。计算机系统服询服务(不含许可类信息咨询服务、云计算装备技术服务、云计算设

务):货物进出口;技术进出口:金属备制造、云计算设备销售；人工智能门窗工程施工。(除依法须经批准基础资源与技术平台；人工智能公共的项目外，凭营业执照依法自主数据平台；大数据服务；数据处理服开展经营活动)务；信息系统运行维护服务；互联网许可项目:人民币鉴别仪产品生设备销售；（除依法须经批准的项目产;建筑智能化系统设计:电气安外，凭营业执照依法自主开展经营活装服务:建设工程施工。(依法须经动）批准的项目，经相关部门批准后许可项目:第一类增值电信业务；人方可开展经营活动，具体经营项民币鉴别仪产品生产;建筑智能化系目以相关部门批准文件或许可证统设计:电气安装服务:建设工程施件为准)工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许

可证件为准)

公司设董事会，董事会由7名董公司设董事会，董事会由9名董事组事组成，其中独立董事3名，设成，其中独立董事3名，设董事长1董事长1人。董事长由董事会以人。董事长由董事会以全体董事的过

第一百零八条全体董事的过半数选举产生。半数选举产生。

如公司职工人数达到三百人以如公司职工人数达到三百人以上，公上，公司董事会成员中应当包含1司董事会成员中应当包含1名公司名公司职工代表。职工代表。

除上述修订外，其他内容无修订。上海古鳌电子科技股份有限公司

2025年12月25日