证券代码：300551证券简称：古鳌科技公告编号：2025-061

上海古鳌电子科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形；

2、本次股东会不存在涉及变更前次股东会决议的情形；

3、本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临

时股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”）会议通知于2025年8月29日以公告形式发出。

2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票表决相结合的方式召开。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间：2025年9月15日（星期一）9:15—15:00，其中：通

过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午

9:15—9:25、9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15—15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：上海市普陀区同普路1225弄6号公司会议室。

5、本次股东会由公司董事会召集，董事长侯耀奇先生主持。

6、会议出席情况

（1）出席会议总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共161人，代表股份71177431股，占公司有表决权股份总数的20.9307％。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人4人，代表股份69013511股，占公司有表决权股份总数的20.2943%。

（3）网络投票情况

参与本次股东会网络投票的股东及股东代理人共157人，代表股份

2163920股，占公司有表决权股份总数的0.6363％。

7、除董事鞠韶复先生请假未出席外，公司其他全体董事、监事、高级管理

人员出席了本次股东会。上海市广发律师事务所委派的见证律师出席了本次股东会。

8、本次股东会召集、召开及所审议事项之内容符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况本次股东会所审议事项采用现场表决结合网络投票的方式进行对下列事项

进行了表决，具体情况如下：

1、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案》

总表决情况：同意70940731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6675％；反对206700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2904％；

弃权30000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0421％。

中小股东表决情况：同意1927220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.0615％；反对206700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5521％；弃权30000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3864％。

2、审议通过《关于制定、修订公司部分制度》

2.01：审议通过《上海古鳌电子科技股份有限公司股东会议事规则》

总表决情况：同意70861731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5565％；反对182100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2558％；

弃权133600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1877％。

中小股东表决情况：同意1848220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4107％；反对182100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4153％；弃权133600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1740％。

2.02：审议通过《上海古鳌电子科技股份有限公司董事会议事规则》

总表决情况：同意70859931股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5539％；反对183900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2584％；

弃权133600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1877％。

中小股东表决情况：同意1846420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3276％；反对183900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4985％；弃权133600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1740％。

2.03：审议通过《上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事工作制度》

总表决情况：同意70885231股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5895％；反对181600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2551％；

弃权110600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1554％。

中小股东表决情况：同意1871720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.4967％；反对181600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3922％；弃权110600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1111％。

2.04：审议通过《上海古鳌电子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

总表决情况：同意70861231股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5558％；反对263200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3698％；

弃权53000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0745％。中小股东表决情况：同意1847720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3876％；反对263200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1631％；弃权53000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4493％。

2.05：审议通过《上海古鳌电子科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》

总表决情况：同意70991231股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7384％；反对155300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2182％；

弃权30900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0434％。

中小股东表决情况：同意1977720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3952％；反对155300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1768％；弃权30900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4280％。

2.06：审议通过《上海古鳌电子科技股份有限公司对外投资管理制度》

总表决情况：同意70971731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7110％；反对151800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2133％；

弃权53900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0757％。

中小股东表决情况：同意1958220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4941％；反对151800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0150％；弃权53900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4909％。

2.07：审议通过《上海古鳌电子科技股份有限公司对外担保管理制度》

总表决情况：同意70855831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5482％；反对267200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3754％；

弃权54400股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0764％。

中小股东表决情况：同意1842320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1381％；反对267200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.3480％；弃权54400股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5140％。

2.08：审议通过《上海古鳌电子科技股份有限公司关联交易管理制度》

总表决情况：同意70937531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6630％；反对185500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2606％；

弃权54400股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0764％。

中小股东表决情况：同意1924020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9136％；反对185500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5724％；弃权54400股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5140％。

2.09：审议通过《上海古鳌电子科技股份有限公司募集资金管理制度》

总表决情况：同意70940731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6675％；反对181500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2550％；

弃权55200股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0776％。

中小股东表决情况：同意1927220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.0615％；反对181500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3876％；弃权55200股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5509％。

2.10：审议通过《上海古鳌电子科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》

总表决情况：同意70990631股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7376％；反对151800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2133％；

弃权35000股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0492％。

中小股东表决情况：同意1977120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3675％；反对151800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0150％；弃权35000股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6174％。

2.11：审议通过《上海古鳌电子科技股份有限公司累积投票制度》

总表决情况：同意70971231股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7103％；反对151800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2133％；

弃权54400股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0764％。

中小股东表决情况：同意1957720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4710％；反对151800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0150％；弃权54400股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5140％。

2.12：审议通过《上海古鳌电子科技股份有限公司股东会网络投票实施细则》

总表决情况：同意70994231股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7426％；反对151800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2133％；

弃权31400股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0441％。

中小股东表决情况：同意1980720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5339％；反对151800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0150％；弃权31400股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4511％。

2.13：审议通过《上海古鳌电子科技股份有限公司利润分配管理制度》

总表决情况：同意70993631股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7418％；反对152400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2141％；

弃权31400股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0441％。

中小股东表决情况：同意1980120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5062％；反对152400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0428％；弃权31400股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4511％。

三、律师出具的法律意见

上海市广发律师事务所施敏律师和李玲玲律师出席了本次股东会，并发表如下结论性意见：

本所认为，公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《上海古鳌电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；

2、《上海市广发律师事务所关于上海古鳌电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司董事会

2025年9月15日