证券代码：300552证券简称：万集科技公告编号：2024-020

北京万集科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万集科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）于2024年2月26日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，现就相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年3月15日下午14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月15日上午

9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年3月15日9:15-

15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年3月8日。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。

二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100√

案

累积投票提案提案1、2、3采用等额选举，填报投给候选人的选举票数《关于公司董事会换届选举暨第五届董事应选人数

1.00会非独立董事候选人提名的议案》（6）人选举翟军先生为公司第五届董事会非独立

1.01√

董事选举刘会喜先生为公司第五届董事会非独

1.02√

立董事选举邓永强先生为公司第五届董事会非独

1.03√

立董事选举房颜明先生为公司第五届董事会非独

1.04√

立董事选举林浩先生为公司第五届董事会非独立

1.05√

董事选举高鑫先生为公司第五届董事会非独立

1.06√

董事《关于公司董事会换届选举暨第五届董事应选人数

2.00会独立董事候选人提名的议案》（3）人选举刘文杰先生为公司第五届董事会独立

2.01√

董事选举施丹丹女士为公司第五届董事会独立

2.02√

董事选举曹鹤先生为公司第五届董事会独立董

2.03√事《关于公司监事会换届选举暨第五届监事应选人数

3.00会非职工代表监事候选人提名的议案》（2）人选举崔学军先生为公司第五届监事会非职

3.01√

工代表监事选举高学民先生为公司第五届监事会非职

3.02√

工代表监事非累积投票提案《关于确定公司第五届董事会董事薪酬的

4.00√议案》《关于确定公司第五届监事会监事薪酬的

5.00√议案》

6.00《关于修改<公司章程>的议案》√

7.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》√

8.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

9.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

10.00《关于修订<募集资金管理办法>的议案》√

11.00《关于修订<对外投资管理办法>的议案》√

12.00《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

13.00《关于修订<关联交易管理办法>的议案》√

14.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》√

1、上述提案经公司第四届董事会第三十九次会议及第四届监事会第三十四

次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年2月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2024-007）、《第四届监事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2024-008）。

2、第1、2、3项提案的表决采用累积投票制进行，股东大会选举非独立董事、独立董事、监事时分别进行表决。非独立董事应选人数6人，独立董事应选人数

3人，监事应选人数2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘

以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。3、第6项提案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，

公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、代理人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，传真或信函需2024年3月

11日17：00前送达至本公司证券部。

2、登记时间：2024年3月11日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00。

3、登记地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼北京万集科技股份有限公

司证券部（邮编：100193）。

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到。

5、会议联系方式

联系人：范晓倩、时娴

电话：010-59766888

传真：010-58858966

6、会议费用情况本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《北京万集科技股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议》；

2、《北京万集科技股份有限公司第四届监事会第三十四次会议决议》。

北京万集科技股份有限公司董事会

2024年2月27日附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、采用交易系统投票的投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“350552”；投票简称：“万集投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举监事（如提案3，采用差额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年3月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月15日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席北京万集科技股份有限

公司2024年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

同反弃备注意对权该列打提案编码提案名称勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100√

案累积投票

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数议案《关于公司董事会换届选举暨第五应选人选举票数

1.00届董事会非独立董事候选人提名的数（6）

（票）议案》人选举翟军先生为公司第五届董事会

1.01√

非独立董事选举刘会喜先生为公司第五届董事

1.02√

会非独立董事选举邓永强先生为公司第五届董事

1.03√

会非独立董事选举房颜明先生为公司第五届董事

1.04√

会非独立董事选举林浩先生为公司第五届董事会

1.05√

非独立董事选举高鑫先生为公司第五届董事会

1.06√

非独立董事《关于公司董事会换届选举暨第五应选人选举票数

2.00届董事会独立董事候选人提名的议数（3）

（票）案》人选举刘文杰先生为公司第五届董事

2.01√

会独立董事选举施丹丹女士为公司第五届董事

2.02√

会独立董事选举曹鹤先生为公司第五届董事会

2.03√独立董事《关于公司监事会换届选举暨第五应选人选举票数

3.00届监事会非职工代表监事候选人提数（2）

（票）名的议案》人选举崔学军先生为公司第五届监事

3.01√

会非职工代表监事选举高学民先生为公司第五届监事

3.02√

会非职工代表监事非累积投同反弃票提案意对权《关于确定公司第五届董事会董事

4.00√薪酬的议案》《关于确定公司第五届监事会监事

5.00√薪酬的议案》

6.00《关于修改<公司章程>的议案》√《关于修订<股东大会议事规则>的

7.00√议案》《关于修订<董事会议事规则>的议

8.00√案》《关于修订<独立董事工作制度>的

9.00√议案》《关于修订<募集资金管理办法>的

10.00√议案》《关于修订<对外投资管理办法>的

11.00√议案》《关于修订<对外担保管理制度>的

12.00√议案》《关于修订<关联交易管理办法>的

13.00√议案》《关于修订<监事会议事规则>的议

14.00√案》

附注：1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。

2、委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3、单位委托须加盖单位公章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签字（盖章）：委托人身份证号（营业执照号）：

委托人证券账号：委托人持股数量：

受托人：受托人身份证号：签署日期：

委托日期：年月日有效期限至年月日附件三：

2024年第一次临时股东大会

股东参会登记表姓名身份证号码股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人参备注会

注：1.请附本人身份证复印件（或加盖公章的法人营业执照复印件）及股东账户卡复印件；

2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二），及提供受托人身份证复印件。