北京市天元律师事务所

关于北京万集科技股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见

京天股字（2026）第189号

致：北京万集科技股份有限公司

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2026年5月6日在北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室召开。

北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《北京万集科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《北京万集科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》《北京万集科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时现场审查了出席会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以

前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

公司于2026年3月30日召开第五届董事会第二十三次会议，做出决议召集本次股东会，并于2026年3月31日通过指定媒体发出了《召开股东会通知》。

《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年5月6日14:00在北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室召开，公司董事长翟军主持本次会议，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00，

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月6日9:15至15:00。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会人员资格、召集人资格（一）出席本次股东会的人员资格

根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股

东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的公司股东（包括由股东代表代为出席的股东，下同）共计8人，共计持有公司有表决权股份100093950股，占公司股份总数213133112股的46.9631%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东会网络投票的股东共计184人，共计持有公司有表决权股份2782951股，占公司股份总数的1.3057%。

综上，出席公司本次股东会参与表决的股东（包括网络投票方式）共192人，共计持有公司有表决权股份102876901股，占公司股份总数的48.2688%。其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上（含持股5%）的股东

之外的股东185人（以下简称“中小投资者”），共计持有公司有表决权股份

2783051股，占公司股份总数的1.3058%。

除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、高级管理人员及本所律师出席、列席了本次股东会现场会议。

经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的人员资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）本次股东会的召集人

本次股东会的召集人为公司董事会。网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。三、本次股东会的表决程序及表决结果经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：

（一）《2025年年度报告及摘要》

表决情况：同意101269730股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.4378%；反对71100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.0691%；弃权1536071股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

1.4931%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1175880股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的42.2515%；反对71100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.5548%；弃权1536071股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的55.1938%。

表决结果：通过。

（二）《2025年度董事会工作报告》

表决情况：同意101262330股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.4306%；反对78500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.0763%；弃权1536071股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

1.4931%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1168480股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的41.9856%；反对78500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.8206%；弃权1536071股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的55.1938%。

表决结果：通过。

（三）《2025年度财务决算报告》

表决情况：同意101265530股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.4337%；反对73100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.0711%；弃权1538271股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

1.4953%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1171680股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的42.1006%；反对73100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.6266%；弃权1538271股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的55.2728%。

表决结果：通过。

（四）《2025年度利润分配预案》

表决情况：同意101248030股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.4167%；反对96600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.0939%；弃权1532271股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.4894%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1154180股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的41.4718%；反对96600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.4710%；弃权1532271股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的55.0572%。

表决结果：通过。

（五）《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东翟军、刘会喜、邓永强、房颜明、高鑫、刘明回避表决。

表决情况：同意11753494股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的87.3206%；反对173400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的1.2882%；弃权1533271股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的11.3912%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1076380股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的38.6763%；反对173400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.2306%；弃权1533271股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的55.0932%。

表决结果：通过。

（六）《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东翟军回避表决。本议案为特别决议事项，需经出席股东会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决情况：同意13759494股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的89.1173%；反对1633871股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的10.5822%；弃权46400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.3005%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1102780股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的39.6249%；反对1633871股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的58.7079%；弃权46400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.6672%。

表决结果：通过。

（七）《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意101187530股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.3579%；反对158000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.1536%；弃权1531371股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

1.4885%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1093680股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的39.2979%；反对158000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.6772%；弃权1531371股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的55.0249%。

表决结果：通过。

（八）《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》本议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决情况：同意101210430股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.3801%；反对1661171股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.6147%；弃权5300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.0052%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1116580股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的40.1207%；反对1661171股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的59.6888%；弃权5300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1904%。

表决结果：通过。

本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格合法有

效、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京万集科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》之签字盖章页）

北京市天元律师事务所（盖章）

负责人：_______________朱小辉

经办律师（签字）：______________孙雨林

______________逄杨

本所地址：中国北京市西城区金融大街35号

国际企业大厦 A座 509单元，邮编：100033

2026年5月6日