证券代码：300552证券简称：万集科技公告编号：2026-043

北京万集科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月31日15:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年

08月31日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为2026年08月31日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事邓永强先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）现场会议出席情况：

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份99447750股，占公司股份总数的46.6599%。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东共178人，代表股份2089180股，占公司股份总数的0.9802%。

（3）合计及中小股东出席的总体情况：

合计出席公司本次股东会参与表决的股东共186人，代表股份101536930股，占公司股份总数的47.6401%。

除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其

他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共179人，代表股份2089280股，占公司股份总数的0.9803%。

（4）公司董事、高级管理人员、律师出席列席股东会情况：

公司全体董事、董事会秘书等高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案提案名表决分表决编码称类股数股数股数股数比例比例比例比例结果

（股）（股）（股）（股）《关于变更公总表决10129799.76400.1627

330%165200%74400

0.0733

%00%司住所情况

1.00及修订<通过公司其中，

章程>中小股1849688.5319

80%165200

7.9070

%74400

3.561000%

的议东的表%案》决情况

议案1.00为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、律师姓名：孙雨林、逄杨3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效、召

集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《北京万集科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；2、《北京市天元律师事务所关于北京万集科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2026年09月01日