证券代码：300553证券简称：集智股份公告编号：2025-033

债券代码：123245债券简称：集智转债

杭州集智机电股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会于2025年5月9日下午14:30在杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号杭州集智机电股份

有限公司办公楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：

（1）现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年5月9日（星期五）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月9日9:15-15:00的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长楼荣伟先生因工作原因未出席本次股东大会，由公司副董事长吴殿美女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共计49人，代表公司股份35966312股，占公司有表决权股份总数的42.1756%。

2、股东出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代表共10人，代表公司股份35901776股，占公司有表决权股份总数的42.0999%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东39人，代表股份64536股，占公司有表决权股份总数的0.0757％。

4、中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单

独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计42人，代表股份

4855007股，占公司有表决权股份总数的5.6932％。

5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

三、会议的审议情况

本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

总表决结果：同意35963508股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9922％；反对2084股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0058％；弃权720股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020％。中小股东投票表决结果：同意4852203股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份总数的99.9422％；反对2084股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0429％；弃权720股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0148%.本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、审议通过《2024年度监事会工作报告》

总表决结果：同意35963448股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9920％；反对2084股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0058％；弃权780股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022％。

中小股东投票表决结果：同意4852143股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9410％；反对2084股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0429％；弃权780股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0161％。

本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》

总表决结果：同意35963448股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9920％；反对2084股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0058％；弃权780股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022％。

中小股东投票表决结果：同意4852143股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9410％；反对2084股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0429％；弃权780股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0161％。

本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

4、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》总表决结果：同意35963508股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的99.9922％；反对2084股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0058％；弃权720股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020％。

中小股东投票表决结果：同意4852203股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9422％；反对2084股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0429％；弃权720股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0148%.本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

5、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

总表决结果：同意35963448股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9920％；反对2084股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0058％；弃权780股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022％。

中小股东投票表决结果：同意4852143股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9410％；反对2084股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0429％；弃权780股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0161％。

本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

6、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

总表决结果：同意35963448股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9920％；反对2084股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0058％；弃权780股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022％。

中小股东投票表决结果：同意4852143股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9410％；反对2084股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0429％；弃权780股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0161％。

本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。7、审议通过《关于拟定董事会成员2025年度薪酬及津贴标准的议案》关联股东楼荣伟、吴殿美、杭州集智投资有限公司、杨全勇、俞金球对本议案回避表决。

总表决结果：同意5521168股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9492％；反对2084股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0377％；弃权720股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0130％。

中小股东投票表决结果：同意4852203股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9422％；反对2084股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0429％；弃权720股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0148%.本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

8、审议通过《关于拟定监事会成员2025年度薪酬及津贴标准的议案》

关联股东陈旭初对本议案回避表决。

总表决结果：同意35373652股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9921％；反对2084股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0059％；

弃权720股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020％。

中小股东投票表决结果：同意4852203股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9422％；反对2084股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0429％；弃权720股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0148%.本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

四、律师出具的法律意见

公司聘请国浩律师（杭州）事务所项也、宋慧清律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：杭州集智机电股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、《杭州集智机电股份有限公司2024年度股东大会决议》；

2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州集智机电股份有限公司2024年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2025年5月9日