长江证券承销保荐有限公司

关于杭州集智机电股份有限公司

向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”“保荐机构”）作为杭州

集智机电股份有限公司（以下简称“集智股份”“公司”）2022年度向特定对象发

行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号—创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定，对杭州集智机电

股份有限公司向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的事项进行了核查，并发表如下核查意见：

一、本次解除限售股的基本情况

（一）本次解除限售股的发行情况根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意杭州集智机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2969号），公司向特定对象发行14400000股人民币普通股，认购对象系公司控股股东、实际控制人楼荣伟先生。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2022年5月19日受理完成

本次发行新股的登记申请，并出具了《股份登记申请受理确认书》。2022年5月

30日，本次发行新增股份在深圳证券交易所上市，公司总股本由48000000股

变更为62400000股。

（二）股份发行后公司股本变动情况2023年4月21日，公司召开2022年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意以公司2022年12月31日总股本62400000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），共计分配现金红利

6240000.00元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增3

1股。公司总股本由62400000股增加至81120000股。

2024年8月28日，公司可转换公司债券发行上市，并于2025年2月20日

进入转股期，截至本核查意见出具日，公司总股本为85381695股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次拟解除限售的股东楼荣伟先生已作出如下承诺：1、因本次发行而获得的上市公司股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让；本人应按照相关法

律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定办理相关股票锁定事宜；2、

本次发行完成后，根据本次发行取得的上市公司股份因上市公司实施分红、配股、送股或资本公积金转增股本等除权事项而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定；3、本人所认购的上市公司本次发行的股票锁定期届满后减持股份时，应当遵守中国证监会、深圳证券交易所相关法规的规定。

截至本核查意见出具日，楼荣伟先生严格履行了股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。

三、本次解除限售股的上市流通安排

1、本次解除限售股的上市流通日期为2025年5月30日（星期五）。

2、本次解除限售股的数量为18720000股，占公司总股本21.93%。

3、本次申请解除股份限售的股东共1名。

4、本次解除限售股份均不存在被质押、冻结的情况。

5、本次申请解除股份限售的具体情况如下：

单位：股本次申请解除本次解除限售的股份占序号股东全称所持限售条件股份总数限售数量公司总股本比例

1楼荣伟187200001872000021.93%

合计187200001872000021.93%

2四、本次解除限售前后公司的股本结构

本次变动前本次变动后项目本次变动数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）

一、限售条件流通股/非流

2377747327.85-38268301995064323.37

通股

高管锁定股50574735.92148931701995064323.37

首发后限售股1872000021.93-18720000--

二、无限售条件流通股6160422272.1538268306543105276.63

三、总股本85381695100.00-85381695100.00

五、保荐机构核查意见经核查，公司本次限售股上市流通申请的股份数量、上市流通时间符《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定；公司本次解除限售股的股东严格履行了其在本次向特定对象

发行股票中做出的股份限售承诺；公司关于本次限售股相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股解除限售并上市流通事项无异议。

（以下无正文）3（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于杭州集智机电股份有限公司向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签名）：

胡炼冯鹏飞长江证券承销保荐有限公司年月日

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