集智股份:关于召开公司2025年度股东会的通知

证券代码：300553证券简称：集智股份公告编号：2026-016

债券代码：123245债券简称：集智转债

杭州集智机电股份有限公司

关于召开公司2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一

次会议审议通过，决定于2026年5月15日（星期五）召开公司2025年度股东会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十一次会议同意召开本次股东会。本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

（1）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2026年5月15日（星期五）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月

15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月15日9:15—2026年5月15日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股

东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，

以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议出席对象：

（1）截至2026年5月8日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司

登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：杭州市西湖区莲池南路36号2号楼杭州集智机电股份有

限公司办公楼会议室

8、股权登记日：2026年5月8日（星期五）

9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件二）。

二、会议审议事项备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提非累积投票提案√

案

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《2025年度财务决算报告》非累积投票提案√3.00《关于公司2025年度利润分配预案非累积投票提案√的议案》

4.00《2025年年度报告全文及摘要》非累积投票提案√5.00《关于续聘中汇会计师事务所（特殊非累积投票提案√普通合伙）的议案》6.00《关于拟定公司董事薪酬（津贴）方非累积投票提案√案的议案》7.00《关于制定<董事和高级管理人员薪非累积投票提案√酬管理制度>的议案》

1、公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在

本次年度股东会上进行述职。

2、以上议案已经公司第五届董事会第二十一次会议通过。具体内容详见公

司同日在巨潮资讯网披露的相关公告和文件。

3、以上议案逐项表决，对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记办法

1、现场登记时间：2026年5月11日（星期一：8:30-11:30、13:00-17:00）

2、现场登记地点：证券投资部办公室。

3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2026年5月11日17:00前送达本公司。

4、通信地址：

邮编：310030联系人：刘思萱

联系电话：0571-87203495

联系传真：0571-88302639

联系邮箱：investor@zjjizhi.com

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东会，但对会议审议事项没有表决权。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

2、会议联系方式

联系人：刘思萱

联系电话：0571-87203495

联系传真：0571-88302639

联系邮箱：investor@zjjizhi.com

联系地点：杭州市西湖区莲池南路36号2号楼杭州集智机电股份有限公司办公楼会议室

邮政编码：310030

六、备查文件

《杭州集智机电股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

特此通知！

杭州集智机电股份有限公司董事会2026年4月22日附件一参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350553，投票简称：集智投票

2、填报表决意见：本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同

意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、采用深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月15日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下

午13:00-15:00。

2、股东可登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2026年5月15日（星期五）9:15-15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址：

http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人/本单位出席杭州集智机电股份

有限公司召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）行使表决权，对下述议案表决如下：

本次股东会提案表决意见表备注表决意见提案该列打勾提案名称编码的栏目可同意弃权反对以投票