集智股份:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：300553证券简称：集智股份公告编号：2025-073

债券代码：123245债券简称：集智转债

杭州集智机电股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东

会于2025年12月22日下午14:30在杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号杭州

集智机电股份有限公司办公楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：

（1）现场会议召开时间：2025年12月22日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年12月22日（星期一）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月

22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年12月22日9:15—15:00的任意时间。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长楼荣伟先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共计72人，代表公司股份42875173股，占公司有表决权股份总数的38.6190%。

2、股东出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代表共9人，代表公司股份42509249股，占公司有表决权股份总数的38.2894%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东63人，代表股份365924股，占公司有表决权股份总数的0.3296%。

4、中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、高级管理人员及单独或者

合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计66人，代表股份

3197289股，占公司有表决权股份总数的2.8799%。

5、公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

三、会议的审议情况

本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决情况：同意42529349股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.7536%；反对102048股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2394%；

弃权3000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0070%。其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意3092241股，占出席会议中小投资者所持表决权的96.7145%；反对102048股，占出席会议中小投资者所持表决权的3.1917%；弃权3000股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0938%。

本议案涉及关联事项，关联股东俞金球已回避表决。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决情况：同意42529349股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.7536%；反对102048股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2394%；

弃权3000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0070%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意3092241股，占出席会议中小投资者所持表决权的96.7145%；反对102048股，占出席会议中小投资者所持表决权的3.1917%；弃权3000股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0938%。

本议案涉及关联事项，关联股东俞金球已回避表决。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

表决情况：同意42529349股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.7536%；反对102048股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2394%；