三超新材:独立董事述职报告（黄水荣）

南京三超新材料股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（黄水荣）

各位股东及股东代表：

本人作为南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门

规章的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2025年度任期内履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人黄水荣，1974年出生，中南财经政法大学硕士学历，高级会计师。曾任广东健力宝集团有限公司财务经理，西陇化工股份有限公司财务总监、财务中心总经理，天地壹号饮料股份有限公司财务负责人；2018年6月-2019年7月，任深圳戴瑞珠宝有限公司副总裁、财务负责人，2019年7月至今，任迪阿股份有限公司董事、副总经理（副总裁）、董事会秘书兼财务负责人。2025年12月至今任公司独立董事。

作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会会议情况

任职期内，本人具体出席会议情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况独立董本报告期现场出以通讯方委托出缺席董是否连续两次出席股东事姓名应参加董席董事式参加董席董事事会次未亲自参加董会次数事会次数会次数事会次数会次数数事会会议黄水荣2200否1

本人按时出席公司组织召开的董事会，关注公司经营及发展情况，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度履行了独立董事的义务并行使表决权。

公司董事会的召集召开合法合规，本人对任职期间董事会各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人担任提名委员会主任委员，战略决策委员会及薪酬与考核委员会成员。

各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加会议，严格按照《独立董事工作制度》《提名委员会工作制度》《薪酬与考核委员会工作制度》等的要求，履行相关职责。

任职期内，本人作为提名委员会主任委员尚未组织召开会议。

任职期内，本人作为薪酬与考核委员会成员共参加了1次会议，认真履行职责，积极开展工作，就调整独立董事津贴事项参会讨论。

（三）出席独立董事专门会议情况

任职期内，公司尚未召开独立董事专门会议。

（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

任职期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）现场工作情况

任职期内，本人现场工作时间为2天。本人利用参加公司董事会、董事会各专门委员会的机会等各种会议的机会，了解公司经营状况、管理和内控制度建设及实施情况。通过电话与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注公司网站、证券市场及传媒网络对公司的相关报道，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的日常经营情况，并积极对公司经营管理提出建议。

（六）维护投资者合法权益情况任职期内，本人持续关注公司信息披露工作，提醒和督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规

和规范性文件的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

同时，本人积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及股东权益保护的法规加深认识和理解，加强与其他董事及管理层的沟通，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

（七）公司配合独立董事工作的情况

任职期内，在本人履行职责过程中，公司管理层积极予以配合，在召开董事会及相关会议前，公司认真准备会议所需资料及相关情况，就相关事项进行充分沟通，配合独立董事工作。公司管理层及相关部门积极协助独立董事行使职权，及时报送相关资料，为独立董事履行职责提供了良好的条件和充分的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

任职期内，本人主要重点关注的是：

2025年12月17日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了

关于重新选举董事长、专门委员会成员、聘任公司总经理、指定董事代行董事会

秘书职责等议案。上述事项提名、审核及表决程序符合相关法律法规及规范性文件的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2025年度，作为公司的独立董事，我始终保持高度责任感，积极主动地深