临时公告

证券代码：300554证券简称：三超新材公告编号：

南京三超新材料股份有限公司

关于2025年度不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开第四届董

事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-159065285.69元，母公司实现的净利润为-184804496.29元。截至2025年末，公司合并口径可供分配利润为-162322887.28元，母公司可供分配利润为-63425106.70元。

根据公司实际情况，以及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定和《公司章程》的相关规定，结合公司未来发展需要，保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出2025年度利润分配预案：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）0.000.009136926.16

1临时公告

回购注销总额（元）0.000.000.00归属于上市公司股东的净利润

-159065285.69-140938418.7726915041.92

（元）

研发投入（元）23140666.6636339984.7336713439.76

营业收入（元）228214935.90348828326.12481047822.26合并报表本年度末累计未分配利润

-162322887.28

（元）母公司报表本年度末累计未分配利

-63425106.70润（元）

上市是否满三个完整会计年度□是□否最近三个会计年度累计现金分红总

9136926.16额（元）最近三个会计年度累计回购注销总

0.00额（元）最近三个会计年度平均净利润

-91029554.18

（元）最近三个会计年度累计现金分红及

9136926.16

回购注销总额（元）最近三个会计年度累计研发投入总

96194091.15额（元）最近三个会计年度累计研发投入总

9.09%

额占累计营业收入的比例（%）

是否触及《创业板股票上市规则》

第9.4条第（八）项规定的可能被□是□否实施其他风险警示情形

其他说明：

公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形

（二）现金分红方案合理性说明

鉴于公司截至2025年度末未分配利润为负数，不满足《公司章程》中关于利润分配的相关规定，公司基于中长期战略发展及股东利益等多方面综合考虑，拟定2025年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本，以实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

2临时公告

公司本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和

《公司章程》等相关规定，符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远利益。

四、备查文件

1、南京三超新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2026年03月18日

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